Черногория решила экстрадировать в Россию челябинских бизнесменов, супругов Константина и Светлану Филимоновых, обвиняемых в присвоении около 400 млн рублей. В Челябинске и Тюмени в их отношении расследуется уголовное дело по фактам создания финансовых пирамид «Частные инвестиции» и «Константа-бизнес». Общая сумма ущерба, причиненного вкладчикам, составляет около 1 млрд рублей. Подельникам экстрадируемых бизнесменов в Тюмени уже вынесен обвинительный приговор.
Как сообщили „Ъ” в пресс-службе НЦБ Интерпола МВД РФ, из Черногории в Москву будут экстрадированы супруги Филимоновы, обвиняемые в хищении около 400 млн рублей. «Они находились в розыске по уголовному делу о мошенничестве (ст.159 УК РФ). В результате невыполнения взятых на себя обязательств они причинили ущерб более 3 тыс. вкладчиков»,— отметили в МВД, не став конкретизировать дату экстрадиции.
Напомним, челябинских бизнесменов Константина и Светлану Филимоновых 12 июня 2013 года задержала в черногорской Будве местная полиция. Бизнесмены числились в розыске по линии Интерпола с 2010 года, однако их местонахождение было установлено лишь в прошлом году.
По версии следствия, в апреле 2005 года супруги Филимоновы создали в Челябинске финансовую компанию «Частные инвестиции». Через год аналогичная структура под названием «Константа-бизнес» появилась в Тюмени. Обе компании работали по одной схеме: устраивали семинары, на которых обучали клиентов «финансовой грамоте», и там же предлагали сотрудничество в форме покупки акций «Частных инвестиций» или «Константы-бизнес». Как следует из материалов дела, организаторы семинаров уверяли клиентов, что каждая компания — крупный холдинг и инвестирует в несколько прибыльных проектов. В частности, бизнесмены заявляли, что вкладывают средства компаний в фирмы «Константа лес» (владела лесопилкой), «Константа фильм» (позиционировала себя как студия по производству фильмов) и иностранную компанию «Светастас» в Черногории. Бизнесмены обещали выплачивать 30–60% от суммы инвестиций в год. Однако в 2009 году выплаты инвесторам прекратились, а супруги Филимоновы скрылись за границей. По предварительным подсчетам следствия, на конец работы обе компании остались должны вкладчикам около 1 млрд рублей. В итоге по данным фактам в Челябинске и Тюмени были возбуждены уголовные дела, однако до суда пока дошло лишь тюменское дело. По решению центрального райсуда Тюмени из шести активных членов «Константы-бизнес» реальный срок лишения свободы получил лишь один подсудимый, остальным были назначены условные наказания.
В Челябинске следствие до сих пор продолжается, и именно в его рамках были задержаны супруги Филимоновы. По сведениям „Ъ”, сейчас следователи пытаются выяснить, куда именно были инвестированы средства вкладчиков. Основной версией, которую сейчас отрабатывают следователи, является отправление собранных средств со счетов российских компаний на черногорскую фирму «Светастас» — именно она заключала сделки по приобретению объектов недвижимости и земельных участков. В июле 2012 года Центральный райсуд Челябинска вынес решение об аресте 500 гектаров земли в Черногории, принадлежавших «Светастасу».
Вчера связаться с представителями защиты Константина и Светланы Филимоновых не удалось.