Имущество и счета ИЧП "Дея" арестованы сотрудниками налоговой полиции. Это стало следствием проверки финансовой деятельности фирмы, проведенной правоохранительными органами. Было установлено, что коммерсанты долгое время обманывали государство, скрывая от налогообложения свои доходы.
В январе 1996 года в Нальчике в поле зрения сотрудников управления налоговой полиции по Кабардино-Балкарии попало ИЧП "Дея", одна из крупнейших в республике фирм, занимающаяся оптовой продажей и закупкой продуктов питания в различных регионах России. Фирма имела свои представительства и склады в Ставрополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Нальчике. Полицейских насторожило, что при таком размахе на счетах фирмы в Тверьуниверсалбанке находилось всего несколько миллионов рублей. Соответственно, и налоги фирма платила с этой суммы. Это обстоятельство и заставило полицейских начать проверку "Деи", которая показала, что бухгалтерия фирмы отражала только 30% сделок. По документам за полгода выходило, что прибыль "Деи" составила 27 млн рублей. В то же время, по данным полицейских, только ежеквартальный оборот предприятия равнялся 10-15 млрд рублей.
В ходе следствия оперативники установили, что руководство ИЧП производит все расчеты со своими клиентами наличными деньгами. Большая часть выручки отправлялась из Нальчика в Москву, где представители фирмы закупали очередную партию товара. В августе оперативники установили все связи директора "Деи" в Нальчике и соседних регионах и выехали в Москву.
Совместно с полицейскими из центрального аппарата налоговой полиции России кабардинцы провели обыск в московском офисе фирмы на Сумской улице. В сейфе было обнаружено 1,3 млрд рублей и $160 тысяч. Практически одновременно в Ставрополье, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Нальчике были арестованы принадлежащие фирме товары на сумму свыше 10 млрд рублей.
АЛЕКСАНДР Ъ-РАСКИН