Три уголовных дела возбуждены в отношении клиентов лишенного лицензии махачкалинского Нафтабанка — по данным правоохранительных органов, они незаконно обналичили, в том числе через этот банк, свыше 2 млрд руб., сообщила РИА «Новости» 30 ноября представитель МВД по Дагестану. «По фактам осуществления незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов в отношении трех клиентов ООО КБ “Нафтабанк” возбуждены три уголовных дела», — сказала собеседница агентства, пояснив, что речь идет о неких физических лицах. «В ходе проверок были установлены соответствующие предприятия, которыми осуществлялось систематическое обналичивание крупных сумм, в том числе через счета этого банка, на общую сумму свыше 2 млрд руб.», — уточнила она. Представитель министерства добавила, что оперативные мероприятия осуществляются в отношении еще семи фирм.