Обыски в Мастер-банке, у которого с 20 ноября отозвана лицензия, проходят по в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в отношении злоумышленников, подозреваемых в обналичивании более 2 млрд рублей. «Полицейские изымают черновые записи, информацию на электронных носителях, предметы и документы, имеющие значение для дела», — сообщает МВД.
По данным ведомства, руководители ряда коммерческих банков, в числе которых находился и Мастер-банк, организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные фирмы-однодневки и финансово-кредитные организации. С каждой трансакции злоумышленники взимали комиссию в размере до 7%.
«В результате комплекса собственных проверочных мероприятий, а также на основании предоставленных МВД России материалов ЦБ России принято решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ОАО "КБ «Мастер-банк»"», — говорится в сообщении МВД.