НДС похищали под экспорт леса
Бюджет РФ недосчитался 600 млн руб.
Следственное управление СКР по Дальневосточному федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении активного участника группировки, совершавшей масштабные махинации с НДС.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
Житель Хабаровского края, входивший в состав организованной преступной группы, обвиняется в совершении восьми эпизодов преступной деятельности, предусмотренной ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению).
Следствием установлено, что в 2005 году на территории Хабаровского края было образовано преступное сообщество, просуществовавшее вплоть до апреля 2011 года, в которое были вовлечены бывшие сотрудники правоохранительных и налоговых органов. Целью организованной группы было хищение денежных средств из бюджета РФ, их последующая легализация, а также совершение иных тяжких и особо тяжких преступлений. Так, участники сообщества, используя реквизиты восьми приобретенных и подконтрольных им предприятий, номинально возглавляемых сторонними лицами, совершали хищения денежных средств из бюджета РФ путем изготовления и предоставления в инспекции ФНС на территории Хабаровска фиктивных документов, которые содержали заведомо ложные сведения об их финансово-хозяйственной деятельности связанной якобы с приобретением на территории России и реализацией на экспорт лесопродукции.
Таким образом, с 2005 года по апрель 2011 года в результате обмана должностных лиц налоговых органов злоумышленники путем мошенничества похитили из бюджета РФ свыше 600 млн рублей в виде незаконного возмещения налога на добавленную стоимость при мнимой реализации данного товара на экспорт. В последующем похищенные бюджетные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, используемых в качестве фиктивных поставщиков лесопродукции.
Группировка была раскрыта в апреле 2011 года в результате совместной работы СКР, ФСБ и МВД. В сентябре 2013 года уголовное дело в отношении одного из участников группы, обвиняемого на основании досудебного соглашения о сотрудничестве, было выделено в отдельное производство из основного дела. Вскоре он предстанет перед судом. Сделки заключили еще трое подельников.
В рамках основного дела 15 человек привлекаются к ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 159, ст. 174.1 и ст. 210 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершение группой лиц по предварительному сговору финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида по их владению, пользованию и распоряжению, организация преступного сообщества).
В свою очередь, основное уголовное дело в отношении остальных членов преступного сообщества, находится на завершающем этапе расследования. В его рамках в целях возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями, следствием наложен арест на принадлежащие обвиняемым 49 объектов недвижимого имущества, 12 автомобилей, 7 вкладов в пяти банковских учреждениях. Общая стоимость арестованного имущества и денежных средств превышает 345 млн руб.