Главное следственное управление ГУВД Москвы завершило расследование дела о крупном хищении в Международном московском банке (ММБ). Перед судом предстанут руководители двух московских компаний — "ММБ-Лизинг" и "Авиалинии 'Ветеран'". Летом 1997 года они получили в банке кредит в $5,2 млн на покупку двух самолетов Ил-76, который присвоили.
Осенью 1996 года к руководителю "ММБ-Лизинг" Алексею Чупилкину обратился тогдашний гендиректор "Ветерана" Александр Сергеев, который хотел взять в лизинг (долгосрочную аренду с правом выкупа) два Ил-76. У фирмы Чупилкина самолетов не было, но, поскольку компания на 100% принадлежала ММБ, он обнадежил Сергеева, что на их покупку банк выделит необходимые средства. Но пока шли переговоры, в "Ветеране" сменилось руководство.
В начале 1997 года компанию возглавил ее бывший исполнительный директор Александр Малахов, который поставил на руководящие должности в "Ветеране" своих людей: Светлану Рудневу и Алексея Коновалова. До сих пор неизвестно, кто из них первым предложил украсть выделенные банком на покупку самолетов $5,2 млн, но, несомненно, к лету 1997 года между участниками сделки уже имелась на этот счет принципиальная договоренность.
Вначале сообщники изготовили и представили в банк подложные документы о приобретении фирмой Чупилкина у украинской компании "Укрмаш" (местный аналог российского "Росвооружения") двух Ил-76 и сдаче их в лизинг компании Малахова.
Затем они по фальшивому паспорту зарегистрировали в Москве компанию ПГ/АХ (фирма с таким же названием является дочерним предприятием "Укрмаша", но действует на Украине). Кредит, полученный в банке, был переведен на счета фиктивной "дочки". Часть денег мошенники сразу обналичили и присвоили, а остальные ($4,63 млн) перевели на счет еще одной своей фирмы в Американский национальный банк (США).
Когда через пару месяцев в ММБ поняли, что деньги украдены, от руководства "ММБ-Лизинга" и "Авиалиний 'Ветеран'" потребовали объяснений. Но те заявляли, что средства были похищены на Украине, а за это они не в ответе. Сотрудники службы безопасности банка, проверив эту информацию, выяснили, что деньги до "Укрмаша" и его дочерней структуры не дошли, и пригрозили аферистам судом.
Тогда Малахов с Чупилкиным ударились в бега. Чупилкин спрятался в Москве, но, чтобы запутать следы, регулярно отсылал в банк факсы, в которых сообщалось, что он лечится в США. Малахов уехал в Эстонию. Руднева с Коноваловым никуда не бежали и на все вопросы банкиров (а после возбуждения уголовного дела и следователей) отвечали, что стали жертвами скрывающихся от правосудия компаньонов.
Но подозреваемых все равно задержали. Причем от следователей потребовалось немало усилий, чтобы добиться от эстонцев выдачи Малахова. Оказавшись в СИЗО, участники аферы признали свою вину лишь частично, утверждая, что стали жертвами обстоятельств. На днях это дело было направлено в суд. Сможет ли суд доказать вину Малахова и Чупилкина, неизвестно. Но воспользоваться похищенными деньгами они не смогут. ММБ уже добился от Американского национального банка их возврата.
АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ