Генеральная прокуратура заявила вчера о первом решительном шаге по борьбе с отмыванием денег в Bank of New York. Чтобы трепетали крупные коррупционеры, прокуратура возбудила уголовное дело против маленького и доселе не замеченного в криминале столичного Фламинго-банка. Поводом для уголовного преследования оказались отнюдь не материалы ФБР, а обнаружение оперативниками во Фламинго-банке неучтенных $430 тыс. и 3 млн руб.
Пока ФСБ учится закладывать в жилые дома муляжи взрывных устройств, Генпрокуратура возбудила первое учебное дело об отмывании денег. И сразу же громко заявила об этом информационным агентствам, увязав это дело со скандалом вокруг Bank of New York. Начальник главного следственного управления (ГСУ) Генпрокуратуры Владимир Минаев так и сказал: "В связи со скандалом мы проверяем все подозрительные сделки".
Первым под подозрение почему-то попал неприметный Фламинго-банк, в отношении которого Генпрокуратура возбудила дело по статье 172 УК "Незаконная банковская деятельность". В чем заключалось преступление банкиров, никто в прокуратуре объяснить вчера так и не смог. Виноватыми они оказались лишь в том, что нагрянувшие оперативники обнаружили в банке $430 тыс. и более 3 млн руб., происхождение которых его руководство документально не объяснило. Более того, оперативникам вообще не дали никаких документов, ссылаясь на банковскую тайну.
Проверяющие выяснили, что банк не имеет лицензии на валютные операции. Это опять же преступлением не является, но дает основания полагать, что банк незаконно оперировал валютой и даже переправлял ее за границу. Никаких доказательств этого у прокуратуры пока нет, чего не скрывает начальник ГСУ Владимир Минаев. Но при этом он выражает надежду, что следствие чего-нибудь да "нароет". В частности, Генпрокуратура обязала Мосгорпрокуратуру, которой было передано дело, установить "источники средств, которые проходили через этот банк, и законность их происхождения".
Горпрокуратура приступила к выполнению указания найти и изобличить "отмывателей" средней руки. И теперь, похоже, любая неучтенная "наличка" в коммерческой структуре будет проверяться на отмывание. А всякий банкир, хоть раз отправивший валюту в Bank of New York и вообще за границу, должен быть готов к визиту ФСБ, МВД и налоговой полиции вместе взятых. Так надо понимать патронируемую Генпрокуратурой акцию по проверке всех подозрительных сделок.
Во Фламинго-банке вчера категорически отказались комментировать возбуждение уголовного дела. Банкирам просто было страшно: выполнять роль стрелочников в громкой кампании по борьбе с коррупцией они оказались не готовы.
ЕКАТЕРИНА Ъ-ЗАПОДИНСКАЯ