В Ямало-Ненецком АО возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена Сергея Петрова, занимавшегося, по версии следствия, незаконной банковской деятельностью. По данным полиции, члены его группировки, в которую входили сотрудники налоговых органов и ОАО «Сибнефтебанк», через фирмы-однодневки незаконно обналичили более 300 млн рублей. По сведениям „Ъ”, задержанные вины не признают.
О возбуждении уголовного дела в отношении членов группировки, занимающихся незаконной банковской деятельностью (ст.172 УК РФ) на территории Ямала, вчера сообщила официальный представитель УМВД по ЯНАО Евгения Шевченко. «В группировку входило не менее 10 человек. Они занимались созданием подконтрольных юридических лиц и обналичивали деньги с банковских счетов, а затем доставляли деньги своим заказчикам», — пояснили в ведомстве. Как подчеркнули в полицейском главке, накануне по решению суда на время следствия был арестован ноябрьский бизнесмен Сергей Петров, который, по версии следствия, являлся руководителем группировки обналичников. Он был задержан в конце прошлой недели во время спецоперации полиции на территории автостоянки, где вместе с еще одним членом группировки Маратом Латыповым (также арестован на время следствия) передавал 900 тыс. рублей одному из местных предпринимателей, который ранее заказал обналичивание денежных средств.
Как следует из материалов уголовного дела, Сергей Петров создал схему по незаконному обналичиванию денег в 2011 году. Полицейские считают, что в его группу вошли коррумпированные сотрудник налоговой инспекции Ноябрьска и топ-менеджер ноябрьского отделения ОАО «Сибнефтебанк» (их имена не раскрываются). Из материалов дела следует, что сотрудник фискального органа участвовал в выездных проверках фирм-однодневок, которые создавали члены группировки, а также помогал избегать оплаты штрафов, выявленных при проверках. Сотрудник банка, по версии следствия, занимался обслуживанием счетов фирм-однодневок, через которые якобы отмывались деньги. Общая сумма обналиченных денег, по оценкам следователей следственного управления МВД по ЯНАО, составила более 300 млн рублей.
Вчера в силовом ведомстве не стали разглашать данные выявленных заказчиков обналичивания, лишь отметив, что среди них были как частные предприниматели, так и предприятия бюджетной сферы, нефтегазовой отрасли и строительства. Многие из них работают не только в городах Ямала, но и Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.
Как пояснили в полиции округа, на данный момент следователи занимаются поиском заказчиков обналичивания и проводят следственные мероприятия с другими участниками группировки, которые пока не задержаны. Кроме того, в минувшие выходные на квартирах участников были проведены масштабные обыски, в результате которых были изъяты печати фирм-однодневок, черновые записи, свидетельствующие о нескольких незаконных финансовых операциях, и выписки по банковским счетам. По сведениям „Ъ”, арестованные члены группы пока не идут на контакт со следствием и не признают своей вины.
Вчера в управлении ФНС по ЯНАО и в ОАО «Сибнефтебанк» не стали комментировать сообщение полиции.