Сегодня по итогам предварительных слушаний в Калининском райсуде Чебоксар по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» Семена Млодика судья снял с подсудимого обвинение в отмывании преступных доходов в связи с истечением срока давности. Теперь ему инкриминируется только мошенничество в особо крупном размере.
Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ / купить фото
«Первое судебное заседание по рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Семена Млодика назначено на 12 августа»,— сообщила после предварительных слушаний помощник председателя Калининского райсуда Екатерина Мокшина.
Дело поступило в Калининский райсуд 18 июля. Согласно обвинительному заключению, Семен Млодик (до суда он находился на свободе под залог в 20 млн руб.) обвиняется в мошенническом хищении у ЗАО «Промтрактор-Вагон» 273 млн руб., которое он совершил, по версии следствия, вместе с бывшим гендиректором ООО «РЖДС-регион» Светланой Романовой (она скрылась и числится в розыске). Как указывается в деле, в период с 14 по 20 июня 2006 года по указанию Семена Млодика структурные подразделения концерна «Тракторные заводы» и подконтрольные концерну частные компании приобрели 221 неликвидный, не обеспеченный активами вексель возглавляемого Светланой Романовой ООО «РЖДС-регион» общей номинальной стоимостью более 1050 млн руб. Выпуск векселей, по версии следствия, 14 июня 2006 года специально под запланированную аферу по предварительному сговору с Семеном Млодиком осуществила в Москве Светлана Романова.
Как полагает следствие, все финансовые операции в рамках махинации осуществлялись через один из московских банков, с руководством которого Семен Млодик был знаком, а в реализации преступной схемы были использованы не только ООО «РЖДС-регион» и структурные подразделения концерна «Тракторные заводы», но и подконтрольные концерну ООО «Инвестиции и менеджмент», ООО «Бизнес-Инвест» и ООО «Негоциант-ХХI», руководство которых, как считает следствие, не осведомленное о преступных планах Семена Млодика, выполняло его указания.
Когда деньги за векселя поступили в ООО «РЖДС-регион», Светлана Романова, по данным обвинения, по указанию Семена Млодика оформила данную сумму в качестве добавочного капитала в не осуществлявшее в тот момент никакой финансово-хозяйственной деятельности частное ООО ИЛИАНТ, участником которого она являлась, «в обмен на долю участия в указанном обществе в размере 10%, номинальная стоимость которой составляла всего лишь 1111 руб.».
После того как фигуранты таким образом похитили 273 млн руб., они легализовали похищенные деньги через покупку 26% акций ЗАО «Промтрактор-Вагон», выпущенных по допэмиссии по решению от 30 июня 2006 года.
В 2006–2007 годах Семен Млодик, по данным следствия, провел ряд действий, направленных на «сокрытие следов преступления». В частности, по его указанию в 2007 году подконтрольные концерну частные московские компании заключили с ООО «РЖДС-регион» ряд договоров так называемой переуступки права требования, в результате которых была погашена задолженность ООО «РЖДС-регион» — 777 млн руб. из полученных компанией 1050 млн руб. за неликвидные векселя.
Однако при этом, как указывается в обвинительном заключении, «оставшиеся обязательства ООО “РЖДС-регион” по возврату полученных данным обществом в июне 2006 года денежных средств в размере 273 млн руб. в обмен на собственные векселя на эту же сумму исполнены не были».
По ходатайству следователя судом наложен арест на доли Семена Млодика в пятикомнатной квартире, расположенной в центре Москвы, в подмосковном частном жилом доме, а также на его Mercedes S500 4M и Toyota Camry.
На имущество Светланы Романовой — долю в трехкомнатной квартире в Москве и Volkswagen — также наложен арест.
Получить комментарии у Семена Млодика или его адвоката пока не удалось, однако ранее бизнесмен неоднократно заявлял, что не признает вины и связывает свое уголовное преследование с конкурентной борьбой между КТЗ и ЧТЗ.
«Суд снял с Семена Млодика обвинение по статье за легализацию (отмывание) преступных доходов по нереабилитирующим основаниям. При этом основная статья обвинения — ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) — по уголовному делу в отношении господина Млодика судом по итогам предварительных слушаний не поставлена под какое-либо сомнение»,— заявил “Ъ” старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Олег Дмитриев.