Граждане отмывающие

Рубрику ведет Дмитрий Полонский

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ  /  купить фото

МВД и Росфинмониторинг могут гордиться: согласно официальному сообщению, "проведена масштабная операция, в результате которой пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств".

Подробности, попавшие в СМИ, вроде бы должны ужасать: за пять лет участники банды обналичили и незаконно перевели за границу 36 млрд руб., их доход составил 575 млн руб. Комиссия за обналичку составляла всего 2%. В незаконной деятельности участвовало более 400 человек и не менее пяти небольших банков.

Впрочем, у некоторых собеседников "Денег" эти цифры вызывают недоумение: они уверены, что обороты и доходы группы, возглавляемой Сергеем Магиным, были как минимум на порядок больше. Можно напомнить и о том, что бывший глава ЦБ Сергей Игнатьев оценивал объем сомнительных операций примерно в 1,5 трлн руб. в год, а ущерб для бюджета — в 600 млрд руб. При этом Игнатьев указывал, что "они контролируются одной хорошо организованной группой лиц". Его оценки основаны на данных платежного баланса, показателе "бегства капитала" — почти $30 млрд в первой половине 2013 года.

Проще говоря, налицо явное несоответствие. Либо МВД прихватило стрелочников, мелких по масштабам рынка, но явно зарвавшихся (об этом свидетельствует малая комиссия) мошенников. Либо, наоборот, размах их операций, как говорят собеседники "Денег" и как следует из слов Игнатьева, был значительно больше, а МВД не может или не хочет разматывать клубок до конца.

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...