В минувший четверг управление Минфина США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) заявило, что власти не имеют ничего против самих по себе виртуальных валют. При этом регуляторы ожидают, что эти системы будут подчиняться тем же правилам, что и другие финансовые институты. В конце мая американская прокуратура предъявила обвинения в финансовом мошенничестве и отмывании денег основателям одной из крупнейших в мире электронных платежных систем Liberty Reserve Артуру Будовскому и Владимиру Кацу. По данным следствия, услугами этой системы по переводу денег активно пользовались хакеры, наркоторговцы и продавцы детской порнографии. Нанесенный ими ущерб следователи оценивают в $6 млрд. Клиенты Liberty Reserve пересылали друг другу не государственные валюты, а электронные денежные знаки, получившие название LR, которые можно было купить в многочисленных онлайн-обменниках. В отличие от банков Liberty Reserve не требовала от клиентов достоверной информации.
После закрытия виртуальной биржи Liberty Reserve многие эксперты стали опасаться, что это может поставить под удар и другие системы виртуальных криптовалют, однако, по словам главы FinCEN Дженнифер Шаски Калвери, любые финансовые институты и сервисы могут быть использованы для отмывания денег: "Такие институты должны отслеживать возможные угрозы отмывания денег и выполнять обязательства по представлению отчетов. Биржи виртуальных валют должны выполнять требования регуляторов, и если они делают это, им нечего опасаться".