Правоохранительные органы уличили руководство Межотраслевого промышленного банка (Межпромбанк) в незаконной банковской деятельности. Налоговая полиция и ОБЭП Центрального округа Москвы заподозрили, что банкиры через специально созданные подставные фирмы незаконно обналичивают крупные рублевые и валютные суммы. В самом же банке говорят, что с их стороны все было законно: они лишь выполняли поручения клиентов.
Межотраслевой промышленный банк (не путать с другим Межпромбанком — Международным промышленным, который входит в число ведущих банков России) существует с октября 1994 года. Сначала он назывался банк "Лакар" и первые два года практически никакой деятельности не вел. В 1997 году его переименовали, но финансовое положение Межпромбанка, по оценке Центробанка, долгое время было неустойчивым. Вот тогда, как считают в налоговой полиции и в милиции, банк и стал зарабатывать на незаконной обналичке крупных денежных сумм, беря себе 6% с каждой сделки. Дело это оказалось для Межпромбанка весьма прибыльным и, по мнению налоговиков, чуть ли не основным. Правоохранительные органы его не беспокоили, как, впрочем, и другие банки, занимающиеся аналогичной деятельностью.
Но в марте этого года для Межпромбанка все изменилось. Одновременно в налоговую полицию и ОБЭП ЦАО Москвы поступила информация о механизме обналички и суммам сделок. Суммы немалые: согласно полученным данным, от $200 тыс. до $500 тыс. в день и без всяких налогов.
В офис Межпромбанка, расположенный в здании НИИ энерготехники (головное предприятие Министерства по атомной энергетике и акционер банка) нагрянули проверяющие. Обыскали и расположенный в том же здании офис клиента банка — фирмы "Дерли". Нашли много интересного. Например, 25 печатей различных коммерческих организаций, факсимильные подписи руководителей этих структур и печать нотариуса Виталия Коновалова, которая уже попадалась налоговикам при других проверках. Кроме того, в офисе "Дерли" обнаружили чековые книжки на получение этими фирмами наличности в Межпромбанке. На счетах 12 из них оказались в общей сложности 22 млн рублей. Эти фирмы также проверили. Оказалось, что все они зарегистрированы по утерянным паспортам, на которые зарегистрировано еще около 60 организаций. Как отметили проверяющие, все это явно свидетельствует об их "обналичивающей" деятельности.
Тем временем в банк поступили еще 22 млн рублей, которые, по мнению оперативников, тоже надо было обналичить. Но арестовать счета проверяющие не могли (мероприятие официально называлось "осмотром помещений"), и руководство Межпромбанка успело раскидать полученные деньги по другим банкам или вернуть отправителям.
Председатель правления и один из основателей Межпромбанка Сергей Лобарев уверял корреспондента Ъ, что с их стороны все было законно. "Нас подставляют конкуренты,— утверждает он.— Банк ничего не нарушал, просто выполнял поручения своих клиентов, одним из которых является и 'Дерли'. Кто и как ее регистрировал — это дело милиции. К нам у нее претензий нет".
На самом деле есть. Через неделю после этих событий в ОБЭП ЦАО возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. В постановлении о его возбуждении сказано, что руководство Межпромбанка через зарегистрированное им ООО "Дерли" незаконно осуществляло обналичивание денежных средств, получив при этом доход в особо крупном размере. Дело расследует следственный отдел УВД ЦАО. И хотя Лобарев говорит, что банк в деле не фигурирует, корреспонденту Ъ в следственном отделе подтвердили, что как раз он пока и является главным фигурантом. Правда, ни одного допроса еще не было, а следователь из-за чрезвычайной, по его словам, загруженности, лишь на днях начал опись изъятых документов.
МАКСИМ Ъ-СТЕПЕНИН