Следственный комитет при МВД России завершил расследование дела группировки, рассчитывавшей с помощью поддельных ценных бумаг похитить более $400 млн. Всего по этому делу было арестовано шесть человек. Интересно, что один из них представлялся сыном Константина Черненко, бывшего генсека ЦК КПСС. Прикрывал группировку "вор в законе" Максим Хван (Кореец). Он суда не дождался — повесился в камере СИЗО. С подробностями — АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ.
Афериста достали из Вены
В начале 1997 года в Главное управление по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) обратился президент банка "Останкино" Виктор Гуркин. Он сообщил, что в мае 1996 года предоставил банковскую гарантию на $580 тыс. руководителю кооператива "Яуза" Евгению Ветрову для закупки нефтепродуктов. В качестве залога кооператор оставил ему векселя компании "Якутзолототраст". Но ценные бумаги оказались фальшивыми.
Оперативники выяснили, что Ветров под гарантию банка получил у компании "Петролеум ЛТД" нефтепродукты, которые с помощью гендиректора ООО "Восток-Энерго М" Евгения Сорокина реализовал в Ставрополье и Ростовской области. Милиционеры также установили, что помимо Ветрова и Сорокина в афере были замешаны руководитель компании "Якутзолототраст" Михаил Загребельный и его приятели: бывший майор МВД Евгений Засов, хозяин фирм "Армстрон" и "Аргус Инвест" Владимир Черненко, а также известный "вор в законе" Максим Хван (Кореец).
23 сентября 1997 года опергруппа нагрянула с обыском в офисы фирм "Армстрон" и "Аргус Инвест", расположенные на Дербеневской улице. Там они задержали Черненко и Засова, а также 20 чеченских бандитов. Большинство из последних предъявили удостоверения офицеров российской армии, которые оказались фальшивыми. Сейчас дело чеченцев выделено в отдельное производство.
В офисах устроили засаду, и вскоре был задержан приехавший на встречу с сообщниками Хван. Через некоторое время взяли под стражу Сорокина и Ветрова, а потом и Загребельного. Последний по запросу Интерпола был арестован полицией в Вене и в январе 1998 года выдан России.
Задержания и обыски были настолько неожиданными для аферистов, что они не успели уничтожить свои черновые бухгалтерские записи. По ним оперативники и сотрудники следственного комитета при МВД смогли распутать весь клубок афер, совершенных мошенниками.
Под "крышей" Корейца
Мозговым центром преступной группировки следователи называют Михаила Загребельного. Немолодой уже человек, инвалид второй группы (вместо одного глаза у него был стеклянный протез) Загребельный давно мечтал разбогатеть. Сменил ряд профессий, но так и оставался на мели, пока не начал мошенничать с векселями.
Прикрытие его деятельности осуществлял Максим Хван, с которым Загребельный познакомился в начале 90-х. Корейца в ГУБОПе считают одним из главарей чеченской мафии. Он одним из первых начал осуществлять знаменитые махинации с авизо, но после ареста в 1993 году отошел от прямого криминала, став своеобразной "крышей" для нескольких группировок мошенников.
Также сообщниками Загребельного были бывший майор МВД Евгений Засов, уволенный из органов по болезни, и 61-летний Владимир Черненко. Последний представлялся клиентам сыном покойного генсека ЦК КПСС Константина Черненко. Тем более что и отчество у него было подходящее — Константинович.
Не чурался громких званий и сам Загребельный. Он утверждал, что является генеральным секретарем некой партии "Золотая ось", что, по его мнению, добавляло веса в предпринимательской среде.
Свою первую аферу Загребельный с подельниками осуществил в 1995 году. Их жертвой стал банк "Ивановские ситцы", руководству которого мошенники обещали посодействовать в закупке 8 тыс. т дешевого (на $200 ниже рыночной цены за тонну) хлопка у одной турецкой фирмы. За посреднические услуги аферисты запросили у банкиров 2,5 млрд рублей. Требуемая сумма была заплачена, но когда дело дошло до заключения сделки, выяснилось, что турки продавать хлопок по дешевке не собираются. Когда же банкиры попытались вернуть свои деньги, посредников и след простыл.
В другой раз мошенники вытянули $40 тыс. у руководства Карамкенского горно-металлургического комбината за содействие в получении 150 млрд рублей бюджетных средств "под расширенную реконструкцию золотодобывающей промышленности Магаданской области". Чтобы убедить руководителей комбината в том, что их деньги не потрачены даром, аферисты представили подложные распоряжения правительства о выделении комбинату бюджетных средств и соответствующую переписку с различными комитетами Госдумы России. При этом ими были настолько искусно подделаны подписи различных чиновников, в том числе и Анатолия Чубайса, что только специальная экспертиза смогла отличить их от настоящих.
Золотые сертификаты
Но все эти махинации были мелочевкой по сравнению с аферой, которую Загребельный пытался провернуть в 1995-1996 годах. Как он сам потом рассказал, в одной из книг он вычитал, что в 30-е годы американские мафиози сделали многомиллионные состояния на продаже ценных бумаг, якобы обеспеченных драгметаллами. Их называли "золотыми сертификатами".
Свои бумаги Загребельный назвал "сертификатами на депозит". С помощью компьютера и цветного принтера мошенники изготовили 111 сертификатов на общую сумму $10 млрд, которые якобы были обеспечены 24 млн тройских унций золота и 14 млн тройских унций серебра. Сертификаты заверили печатями руководители нескольких горнорудных компаний, добывающих драгметаллы,— мошенники обещали им содействие в получении на Западе крупных кредитов под эти ценные бумаги.
Сертификаты Загребельный хотел положить под высокие проценты на депозит Национального банка Бельгии, но сотрудники банка, засомневавшись в их подлинности, отказались их принять. Тогда мошенник просто отдал их на хранение в этот банк, а полученной взамен справкой козырял потом перед своими партнерами.
Первой жертвой аферы с сертификатами стала польская фирма "Агроханза". От имени одной из своих компаний, "Мет корпорейшн лтд.", Загребельный заключил с ней контракт на поставку в Россию продуктов на $425 млн, расплатиться он должен был сертификатами. Однако с ввозом в Россию столь крупной партии продовольствия возникли проблемы. К тому же, осуществив поставки на $350 тыс., поляки узнали, что золотые сертификаты неликвидны. Пока они забрасывали своих партнеров письмами с требованием погасить долги валютой, Загребельный и его сообщники распродали продукты, а вырученные средства обналичили и присвоили.
После этого была история с векселями "Якутзолототраста", на которых погорел банк "Останкино". Как и "сертификаты на депозит", они были изготовлены мошенниками с помощью компьютера и принтера.
После ареста Загребельный заявил, что он является агентом ФСБ и якобы действовал по заданию Лубянки. Ему будто бы поручили "обеспечить население страны дешевыми продуктами, а арест сорвал продовольственную программу". По требованию Загребельного следователи организовали ему встречу с сотрудниками ФСБ, но те, переговорив с мошенником, заявили, что "это не наш случай". Когда расстроенного Загребельного вернули в камеру, он вынул свой стеклянный глаз и в сердцах разбил его о стену.
Блефовал и сын генсека Черненко. Однако когда следователи проверили его метрики, выяснилось, что к покойному партийному деятелю он не имеет никакого отношения. Хван после ареста пытался симулировать помешательство, а когда обман раскрыли, свел счеты с жизнью, повесившись в камере на батарее.
После того как аферисты ознакомятся с материалами дела, оно будет передано в суд.
"Коммерсантъ" сообщит о приговоре.