Американские власти арестовали бывшего сотрудника швейцарского банка UBS, находившегося в отпуске на территории США. В настоящее время финансист работает в частном банке Coutts, который входит в британскую группу Royal Bank of Scotland. Сообщается, что до 2009 года арестованный банкир работал в том числе с клиентами из России. Арест был произведен в рамках широкомасштабной кампании американских властей по борьбе с уклонением от уплаты налогов при помощи офшорных счетов.
Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann, Reuters
В конце минувшей недели американские правоохранительные органы арестовали швейцарского банкира, специализирующегося на работе с состоятельными частными клиентами. Банкир находился в США в отпуске. Ранее этот человек, имя которого не разглашается, работал в крупнейшем швейцарском банке UBS, который уже подвергся в США преследованию в рамках кампании по борьбу с уклонением от уплаты налогов состоятельными гражданами США. Сейчас этот банкир является сотрудником британского частного банка Coutts, который входит в состав банковской группы Royal Bank of Scotland. По данным Reuters и швейцарских СМИ, сотрудники Coutts уже уведомлены своим руководством о начале внутреннего расследования. По неофициальным данным, претензии американских властей относятся не к работе этого человека в Coutts, а к периоду его работы в UBS, где он до 2009 года обслуживал клиентов с двойным гражданством — США и России. 55-летний банкир был арестован в Нью-Йорке, после чего его перевезли во Флориду, где местный федеральный суд ранее уже рассматривал несколько дел об уклонении от уплаты налогов и помощи, которые оказывали в этом инвестбанкиры. Правительство Швейцарии подтвердило факт ареста своего гражданина, заявив, что швейцарские дипломаты в США оказывают ему необходимую консульскую поддержку.
Напомним, что в 2007–2008 годах во многом благодаря показаниям в американском суде бывшего сотрудника UBS Брэдли Биркенфельда, работавшего в 2002–2006 годах с VIP-клиентами UBS в женевском офисе банка, американские власти провели широкомасштабную кампанию по борьбе с уклонением от уплаты налогов состоятельными американскими гражданами. При помощи банкиров состоятельные американцы открывали подставные счета в Панаме, Гонконге, Лихтенштейне и на Британских Виргинских Островах, выводя туда свои средства. Тогда американские власти оштрафовали UBS на $780 млн. Кроме того, UBS выдал американским налоговикам данные почти на 5 тыс. своих американских клиентов, открывших офшорные счета с помощью UBS.