Полиция пресекла деятельность «теневых» банкиров
Сотрудники полиции пресекли деятельность группы, которая подозревается в незаконных банковских операциях по обналичиванию денежных средств, сообщает пресс-служба МВД. В «теневой» сектор экономики могло быть выведено более 1,5 млрд руб.
«Установлено, что денежные средства «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета «фирм-однодневок», открытые в ООО КБ «ОПМ-банк», а выдача наличных производилась через его депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5 процентов от суммы обналиченных средств», — говорится на сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Четверо фигурантов задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
О том, как рынку теперь предписана тотальная прозрачность, читайте в материале газеты «Коммерсантъ» «ЦБ вскрывает банковские тайны».