Вчера голландские участники ICIJ из газеты Trouw заявили о том, что нидерландская банковская группа ING через джерсейскую компанию ING (Jersey) Nominees Limited владела как минимум одной структурой на BVI, Ocean&Mountain Ltd. Trouw утверждает, что ING и группа ABN Amro имели множество компаний на BVI, островах Кука и в Лабуане — возможно, не раскрытых в корпоративных отчетах.
Пока публикация Trouw крайне неподробна, документы, на которых она основывается, также пока не опубликованы, но публикации в Нидерландах имеют пока шансы стать крайне серьезной проблемой для банковских структур не только в Нидерландах и ЕС, но и во всем мире. Исходя из имеющейся отрывочной информации, речь может идти о вскрытии цепочки оптимизации налогообложения для крупнейших клиентов частного банкинга, а не о единичных цепочках «проводок» — у структурных подразделений двух банков, занятых private banking, тысячи крупных богатых клиентов по всему миру. Оба банка последовали той же тактике, что практически все упоминавшиеся ранее в публикациях ICIJ банковские структуры (в основном так поступали немецкие и французские банки 5–8 апреля) — они заявили, что не совершали никаких незаконных действий и не могут быть ответственны за то, что их легально действующие сервисы кто-то мог бы использовать в целях, противоречащих закону.
Отметим, это уже почти сформировавшаяся «линия защиты» инфраструктурного бизнеса от разоблачений ICIJ — банковские структуры и официально, и неофициально заявляют, что не могут отвечать за незаконное использование (то есть уход от налогов) клиентами их абсолютно легальных финансовых инструментов. То же самое вчера заявила Ассоциация трастовых компаний Швейцарии, призвавшая «защищать целостность банковского сектора Швейцарии» и заявившая о критической важности трастов в мировой экономике.