Следственный департамент МВД предъявил обвинение в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ) вице-президенту Банка расчетов и сбережений Василию Корчинскому, а также Ивану Решетникову — менеджеру этого банка. В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как сообщили в МВД, банкиры подозреваются в реализации незаконной схемы по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5% до 7%. Их сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн руб.
Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ / купить фото
Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России установлено, что денежные средства клиентов переводились на счета фирм-однодневок по поддельным платежным поручениям через Банк расчетов и сбережений, а выдача наличных производилась через депозитарий банка. По информации Росфинмониторинга, таким образом в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд руб.
По данным фактам в октябре прошлого года возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Проведено около 20 обысков по местам работы и жительства фигурантов, изъяты предметы и документы, подтверждающие их противоправную деятельность.
В рамках расследования в апреле проведены повторные обыски в помещениях банка и офисах коммерческих организаций, задействованных в схеме, изъяты печати и учредительные документы, зашифрованные электронные базы клиентов, черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий в головном офисе Банка расчетов и сбережений сотрудникам полиции оказано активное противодействие со стороны службы безопасности банка, на руководителя которой составлен протокол об административном правонарушении.
Кроме того, ГУЭБиПК МВД России совместно с управлением Федеральной налоговой службы России по Москве выявлены и заблокированы денежные средства в сумме более 186 млн руб. на расчетных счетах фирм-однодневок, задействованных в схеме. В хранилищах банка обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег.
ГУЭБиПК МВД России направлено обращение в Центральный банк РФ о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка расчетов и сбережений.