В Екатеринбурге задержаны 14 членов преступной группировки. По версии ГУ МВД по Свердловской области, они похитили у банков более 300 млн руб. Следователи считают, что за «откаты» менеджеры банков выдавали кредиты по фиктивным документам.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Оперативники отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области задержали 14 человек, которые подозреваются в участии в организованной преступной группе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация группой лиц денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»). Все задержанные были арестованы судом.
По данным следствия, ОПГ занималась махинациями с 2006 по 2009 год, группировка похитила более 300 млн руб. примерно у десяти банков, в том числе у филиалов финансовых организаций из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. По словам начальника отдела по борьбе с оргпреступностью свердловского ГУ МВД России Константина Строганова, следствие считает, что группировку создала 43-летняя жительница Екатеринбурга (ее личность не раскрывается). Собрав вокруг себя единомышленников, она находила работников банка, которые за вознаграждение оформляли кредиты с использованием фиктивных документов. За три года было проведено более 200 фиктивных операций по оформлению ипотеки, выдачи авто- и потребительских кредитов, суммы займов составляли от 200 тыс. до 3,5 млн руб. В ГУ МВД отмечают, что среди членов группировки были три топ-менеджера банков. В преступном сообществе работали люди, которые специализировались на подделке бухгалтерских и финансовых документов, удостоверениях личности граждан и регистрации фирм-однодневок.
«В одной кредитной организации мошенники брали по семь-десять кредитов, вытягивая деньги до тех пор, пока банк не оказывался на пороге банкротства, когда количество неисполняемых обязательств по кредитным договорам достигало максимально возможного предела»,— уточняют в пресс-службе ГУ МВД региона. Всего уголовное дело (находится в следственном подразделении управления МВД России по городу Екатеринбургу) объединяет 100 эпизодов незаконного получения кредитов.
Согласно свидетельским показаниям, размер «откатов» менеджерам банков доходил до 500 тыс. руб. «Иногда вознаграждение принимало другую форму: так, девушка-операционист одного из банков за помощь в оформлении потребительского кредита на развитие малого бизнеса, выданного на подставное юридическое лицо, получила в дар новый Nissan Qashqai (стоимость от 800 тыс. руб.)»,— заявляют в пресс-службе ГУ МВД.
Когда сумма похищенных средств превысила 300 млн руб., ОПГ разработала схему отмывания: члены группировки легализовали средства с помощью фиктивных сделок. «Деньги переводились на специально созданный расчетный счет, после чего проследить их преступное происхождение уже не представлялось возможным»,— сообщает пресс-служба свердловского ГУ МВД. До пресечения деятельности группы была выведена по схеме сумма в размере 61 млн руб. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД, первые задержания начались в ноябре 2012 года, также была задержана предполагаемая лидер группировки, которая скрывалась от полицейских в течение четырех месяцев. Женщина была найдена сыщиками ОБОПа в Иркутске, где являлась соучредителем одного из торгово-развлекательных центров.
Напомним, в середине марта сотрудники подразделения «К» ГУ МВД РФ по Свердловской области при поддержке управления безопасности Уральского банка Сбербанка России пресекли деятельность преступной группы, похищавшей средства клиентов через систему «Сбербанк ОнЛ@йн», говорится в пресс-релизе Сбербанка. Участники преступной группы незаконно получали дубликаты SIM-карт оператора региональной мобильной связи, с помощью которых похищали средства. В ходе расследования установлена причастность к совершению преступлений действующего и бывшего сотрудников банка, которые в составе группы из трех человек похитили более 2 млн руб. со счетов 12 клиентов банка. Разработка осуществлялась более двух месяцев. Все подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется следствие. Основанием для проведения мероприятий правоохранительными органами стали материалы, переданные банком в полицию. Клиентам, пострадавшим от мошеннических действий, банк возместит ущерб в полном объеме.