Объявленный ранее в международный розыск предприниматель Георгий Трефилов был задержан в аэропорту Гатвика. Экс-глава холдинга «Марта» обвиняется в хищении кредитов на общую сумму 1,3 млрд руб.
Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ / купить фото
41-летний предприниматель, как пишет сегодня газета The Daily Mail, был задержан в лондонском аэропорту Гэтвик 19 марта при попытке въехать в страну по поддельным документам на имя гражданина Греции. Россиянину было предъявлено обвинение во владении поддельным удостоверением личности, в настоящее время он находится под стражей, судебное заседание назначено на 5 апреля.
В чем обвиняют Георгия Трефилова на родине
Изначально дело в его отношении было возбуждено Следственным комитетом (СК) при МВД 1 августа 2008 года по факту незаконного получения кредита в Банке торгового финансирования. Тогда же бизнесмен был обвинен по соответствующей ст. 176 УК РФ и освобожден под подписку о невыезде. Но спустя два года следствие посчитало, что собраны весомые доказательства того, что главой холдинга "Марта" совершено более тяжкое преступление — мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По новой версии следствия, глава "Марты" совершил хищение денежных средств Русь-банка, Тверского отделения Сбербанка, Банка торгового финансирования, Альфа-банка и Сургутнефтегазбанка, в которых им были получены кредиты на сумму более 1,3 млрд руб. Всего, по данным СК при МВД, в деле фигурирует 16 эпизодов мошенничества. Якобы, получая кредиты, он всякий раз "представлял в качестве залога имущество, которое было либо ранее заложено, либо ему не принадлежало". 16 сентября 2010 года следователем было вынесено постановление о привлечении господина Трефилова обвиняемым по 159-й статье. 23 сентября того же года его вызвали в СК при МВД на допрос и предъявление обвинения. Но, узнав об этом, считает следствие, господин Трефилов скрылся за границей. В результате его объявили сначала в федеральный, а затем и международный розыск. Читайте подробнее
Холдинг "Марта"
Company profile
Холдинг "Марта" создан Георгием Трефиловым в 1992 году. Головная компания — австрийская Marta Unternehmensberatungs GmbH. Предприятия холдинга занимались розничной торговлей (сети "Гроссмарт", Billa, Pur Pur, Colours & Beauty), интернет-торговлей (порталы 003.ru, m3x.ru, Byttehnika.ru, Tehnopolis.ru), производством и продажей упаковочных (Буньковская фабрика, компания "Пагода") и отделочных материалов (компания "Марта. Отделочные материалы"), а также девелопментом (группа РТМ). Выручка розничного направления холдинга в 2007 году составила $571,1 млн, а общий долг холдинга его руководство оценило в $500 млн.
В апреле 2008 года в холдинге начался акционерный конфликт: немецкая Rewe Group отказалась приобрести сеть магазинов "Гроссмарт", после чего глава холдинга Георгий Трефилов (владеет 75% Marta Unternehmensberatungs) уволил своего партнера, вице-президента "Марты" Бориса Васильева (владеет оставшимися 25% головной компании холдинга) за срыв этой сделки. Позже в том же месяце Георгий Трефилов передал в доверительное управление свою долю в австрийской компании Marta Holding GmbH, владеющей 25% ООО "Билла Раша" (совместное предприятие "Марты" и Rewe), главе представительства Rewe в России Питеру Дитенбергеру. Питер Дитенбергер подписал договор о продаже Marta Holding Rewe Group, но господин Трефилов в Торговом суде Вены успешно опротестовал это решение.
К июню 2008 года российские кредиторы холдинга подали к "Марте" более 25 исков, требуя вернуть около $25,5 млн, и вскоре холдинг начал процедуру банкротства. В начале 2009 года глава холдинга Георгий Трефилов подал в суд Вены заявление о банкротстве последней компании холдинга — Marta Unternehmensberatungs.