Следственный комитет России (СКР) передал в Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу уголовное дело бывшего сотрудника управления по налоговым преступлениям Максима Сидорова, который обвиняется в мошенничестве. По предварительным данным, в 2008 году по подложным документам он похитил 30 млн рублей со счетов фирм, подконтрольных предпринимателю Дмитрию Абрамкину. Отметим, что Дмитрий Абрамкин привлекается к ответственности в рамках другого уголовного дела — о создании внутри банка ВЕФК еще одной финансовой организации, через которую, как считает следствие, было обналичено около 1,2 млрд рублей.
По предварительным данным, Максиму Сидорову, который был арестован в августе 2012 года, следствие инкриминирует мошенничество. В частности, согласно материалам дела, в период с 23 по 30 мая 2008 года экс-милиционер представил в банк "Адмиралтейский", где находились счета двух ООО — "Русьинвестстрой" и "Ремстройкомплект", подложные документы. Бывший страж порядка снял со счетов этих компаний свыше 31 млн рублей. Однако таких эпизодов у него несколько, и общий объем похищенного, по словам свидетелей, составляет около 230 млн рублей.
Отметим, что сами компании, как отмечает следствие, контролировались Дмитрием Абрамкиным, владельцем компании "Форвардинг транспорт сервис".
По неофициальным данным, Максим Сидоров мог быть причастен к незаконной банковской деятельности, которую, по версии следствия, вели Дмитрий Абрамкин и Элизабет-Елена Вон Мессинг (известна также как Елена Скородумова). Счета компаний, использовавшихся в схеме незаконной "обналички", экс-страж порядка решил закрыть, как предполагает следствие, после отъезда в 2008 году за границу Абрамкина и Вон Мессинг. Сам бывший милиционер не считает себя виновным в мошенничестве.
Дмитрий Абрамкин и Вон Мессинг, как ранее писал "Ъ", в составе группы, куда входили, согласно материалам дела, бухгалтер банка ВЕФК Любовь Стецкая и другие лица, создали внутри ВЕФКа еще одну финансовую организацию (следствие называет ее "псевдобанком"). Через нее группа, действовавшая, согласно материалам дела, с января 2006 года по май 2008 года, обналичила около 1,2 млрд рублей.
По версии следствия, деньги клиентов, желавших обналичить свои средства, аккумулировались в банке ВЕФК, а затем под видом внешнеэкономической деятельности переводились контрагентам за рубеж, где и обналичивались. В Петербург наличные доставляли на автомобиле через эстонскую границу. Следствие полагает, что группа также занималась конвертацией, переводя безналичные рубли в евро, которые также ввозились наличными через границу
Роли в группе, как считает следствие, распределялись следующим образом: Элизабет-Елена Вон Мессинг отвечала за зарубежную часть незаконной банковской деятельности: иностранные компании, на счета которых переводились безналичные платежи, работу с банками и т. д., Любовь Стецкая, считают правоохранители, отвечала за "банковскую составляющую", а Андрей Мозговой курировал российскую часть проекта — предположительно, группа обналичивала деньги и в России. Однако сам Мозговой утверждает, что только помогал Дмитрию Абрамкину. Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.