Американские власти оштрафовали британский банк HSBC на рекордные $1,92 млрд за нарушение запрета на трансакции с Ираном и отмывание денег мексиканских наркокартелей.
Министерство юстиции США сообщило, что достигло соглашения с британским банком HSBC о прекращении уголовного производства в отношении банка. HSBC обвинялся в переводе миллиардов долларов на счета в Иране, что являлось нарушением действующих против Ирана санкций. Кроме того, по мнению следствия, банк участвовал в отмывании денег мексиканских наркокартелей.
В обмен на прекращение уголовного дела в отношении банка последний выплатит штраф в размере $1,25 млрд. Данная сумма станет крупнейшей за всю историю случаев, связанных с банками.
Материалы по данному делу были предоставлены постоянным подкомитетом Сената США по расследованиям еще в июле. Тогда же банк был вынужден раскрыть детали трансакций, в которых участвовали иранские лица, что запрещено правительством США под видом санкций в отношении Ирана и его ядерной программы. Представители банка также пояснили, что деньги из Мексики, переводимые в США, он получал не от наркоторговцев, а от своего дочернего предприятия в Мексике.
Во вторник официальные лица банка заявили, что готовы к полноценному сотрудничеству со следствием. «Мы согласны нести ответственность за наши прошлые ошибки»,— заявил глава HSBC Стюарт Гулливер. «Мы обязуемся защищать чистоту мировой финансовой системы. Чтобы добиться этого, мы продолжим наше тесное сотрудничество с правительствами и финансовыми регуляторами по всему миру».
В обмен на прекращение уголовного преследования банку назначен «испытательный срок» на пять лет, в течение которых он обязуется усилить внутренний контроль, а также безукоризненно соблюдать действующее законодательство. В противном случае Министерство юстиции оставляет за собой право возобновить настоящий процесс и добиться возбуждения уголовного дела.
Накануне американские власти сообщили и о том, что оштрафовали британский Standard Charеred на $327 млн за проведение трансакций с Ираном и Суданом.
За последние годы расследование, проводимое уголовным отделом Министерства юстиции США, затронуло шесть иностранных банков, среди которых оказались Credit Suisse и Barclays. В июне ING Bank выплатил американским властям $619 млн в качестве соглашения по урегулированию обвинений в перечислении миллиардов долларов таким странам, как Куба и Иран, которые находятся под действием санкций со стороны правительства США.
Общая сумма штрафов достигла отметки в $2 млрд, а по завершении дела HSBC эта цифра должна увеличиться вдвое.