СКР завершены следственные действия по уголовному делу о масштабных хищениях в Московской области. Их организатором, по версии следствия, являлся бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, объявленный в международный розыск.
Фигурантами уголовного дела, сообщил “Ъ” официальный представитель СКР Владимир Маркин, являются экс-заместитель министра финансов Московской области Владимир Носов, бывший гендиректор учрежденного правительством Подмосковья ОАО «Московская областная трастовая компания» Владислав Телепнев и экономист ООО «НЭС-Финанс» Елена Кузнецова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество при совершении растраты бюджетных средств в особо крупном размере).
Данное уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области—министра финансов Алексея Кузнецова и других лиц.
По версии следствия, с ноября 2005 года по ноябрь 2008 года обвиняемые совместно с другими членами организованной группы, действовавшей под руководством Алексея Кузнецова, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели у ряда предприятий жилищно-коммунального хозяйства права требования задолженностей к муниципальным образованиям Московской области на сумму свыше 3,5 млрд рублей. Указанное право ими было легализовано путем продажи одному из коммерческих банков, который, реализуя полученное право, обратился за выплатой задолженностей к главам муниципальных образований. В связи с отсутствием указанных денежных средств главы образований взяли кредиты, используя которые оплатили задолженность, а кредит банку был возвращен из бюджета Московской области в результате предварительной подготовки такой возможности Кузнецовым. Члены преступной группы также совершили хищение имущества, принадлежащего ОАО «Мособлтрансинвест», на сумму более 7 млрд рублей.
В настоящее время обвиняемые Носов, Телепнев и Кузнецова (родственница экс-министра) приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Алексей Кузнецов, его жена Жанна Буллах — руководитель компании «РИГрупп» — и другие участники преступной группы объявлены в международный розыск.