Вчера стало известно, что сотрудники правоохранительных органов возбудили новое, уже второе уголовное дело по фактам нарушений в отделении Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарии. Следователи МВД считают, что в действиях чиновников усматриваются признаки легализации денежных средств на сумму более 100 млн руб.
Напомним, что летом прошлого года следственная часть главного управления МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении родственника главы отделения Пенсионного фонда по КБР Хасанби Шеожева — директора ООО «Капитолий» Аслана Амшокова и не установленных на тот момент лиц. Их подозревали в хищении средств Пенсионного фонда на сумму более 68,6 млн руб. Позже следователи пришли к выводу, что к этому преступлению может быть причастен и сам господин Шеожев. В частности, как считает следствие, в январе 2008 года Хасанби Шеожев, который по совместительству являлся председателем совета директоров ОАО «Нальчикский электровакуумный завод», продал «Капитолию» столовую завода. При этом цена объекта составила всего лишь 3,1 млн руб. А в октябре 2010 года Шеожев, по данным следователей, ввел в заблуждение руководство ПФР и приобрел эту же столовую для возглавляемого им отделения, но уже за 106,5 млн руб., тогда как ее рыночная стоимость составляла чуть более 38 млн руб. Тем самым ущерб, причиненный действиями управляющего Пенсионным фондом, по данным следствия, составил более 68 млн руб.
В середине июля этого года чиновник был задержан в Нальчике, а через два дня Пятигорский городской суд арестовал его на два месяца, после чего господин Шеожев был помещен в ИВС ГУВД Пятигорска. Однако уже в августе после того, как у подследственного случился сердечный приступ, мера пресечения с содержания под стражей была заменена ему на домашний арест. А спустя несколько дней оперативники по подозрению в хищении более 103 млн руб. задержали бизнесмена Амшокова.
Вчера же МВД по Кабардино-Балкарии сообщило о том, что в рамках расследования данного уголовного дела оперативникам удалось выявить факты легализации тех же 103 млн руб. путем совершения мнимых финансовых операций. В результате следователи возбудили еще одно уголовное дело — по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В МВД не стали раскрывать подробности схемы по отмыванию денег, но отметили, что она связана со зданием все той же столовой электровакуумного завода.