Арестован один из руководителей Атлант-банка
В разгар финансового кризиса арестован председатель ревизионной комиссии Атлант-банка и член совета директоров офшорного банка Cassaf Алексей Ушаков. Он обвиняется в мошенничестве и незаконных банковских операциях. Вскоре могут последовать аресты еще ряда банкиров. В основном это будут руководители прибалтийских и офшорных банков, которые, по сведениям Центробанка и правоохранительных органов, осуществляют незаконные переводы за границу миллиардов долларов.
Впервые в поле зрения правоохранительных органов Атлант-банк попал еще летом прошлого года. Сотрудники Генпрокуратуры России, расследующие дело об убийстве Владислава Листьева, получили оперативную информацию о том, что в депозитарии банка хранятся документы, которые могут пролить свет на финансовую деятельность тележурналиста.
Два дня милиционеры искали в банке компромат, но ничего интересного не нашли. В своих жалобах руководители банка назвали операцию "наездом", инициированным одним из клиентов банка. "Дело Листьева — это лишь ширма, за которой милиционеры скрывают собственное беззаконие",— говорил, еще будучи на свободе, Алексей Ушаков.
По его мнению, организовал наезд гендиректор американской компании VVS Алексей Бородавко, который держал счет в офшорном банке Cassaf, имеющем корреспондентские отношения с "Атлантом". Cassaf был зарегистрирован в республике Науру (Центральная Океания), а Ушаков в нем являлся одним из членов совета директоров.
О предпринимателе Бородавко ходят самые разные суждения. Одни называют его "штатным кидалой" солнцевской группировки с хорошими связями в правоохранительных органах (около трех лет назад Бородавко был замешан в аферах с сахаром, но избежал наказания, о чем Ъ подробно рассказывал), другие считают его честным предпринимателем, готовым отдать последнею рубашку, лишь бы расплатиться с кредиторами.
Бородавко утверждал, что в Cassaf у него зависло $180 тыс., которые Ушаков просто-напросто присвоил. Тот возражал: "Я готов представить любые доказательства, включая банковскую отчетность, что все деньги по требованию Бородавко были возвращены ему в полном объеме". Тогда конфликт затих, но ненадолго.
В марте 1998 года Атлант-банк подвергся массированным милицейским атакам уже по другому поводу. В Москве арестовали аферистов Трембачева и Аксамитова, которые выманили у нескольких коммерческих структур на Дальнем Востоке 1,5 млрд "старых" рублей. В ходе расследования было установлено, что сначала они переводили похищенные деньги в Cassaf на счет фирмы VVS, а затем средства уходили на адрес подставных иностранных компаний. Но доказать связь мошенников с Бородавко милиционеры не смогли или не захотели. Зато во второй раз обыскали Атлант-банк, в котором были счета Cassaf.
Вскоре сотрудники следственного управления ГУВД Москвы возбудили против Алексея Ушакова уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности и мошенничеству. Они заподозрили, что офшорный банк Cassaf использовался некоторыми российскими фирмами для обналичивания или перекачки денег за рубеж. По данным следствия, Cassaf не имел права осуществлять расчетно-кассовые операции российских резидентов, поскольку у банка не было специального разрешения ЦБ. Правда, представители Cassaf заявили корреспонденту Ъ, что этот банк никогда и не обслуживал российские фирмы. Эпизод же, связанный с мошенничеством, появился в деле в связи с заявлением уже упомянутого предпринимателя Бородавко.
С мая оперативники пытались найти Ушакова. Удалось это сделать только на прошлой неделе. Банкир был арестован в ресторане в центре Москвы. Также, по словам следователей, они наложили арест на его девятикомнатную квартиру, расположенную в элитном доме возле станции метро "Кропоткинская". Трехуровневая квартира со стеклянной раздвижной крышей, выходящая окнами на храм Христа Спасителя, по оценкам сыщиков, стоит около $3 млн.
По словам следователей, через несколько дней после ареста Ушакова к ним обратилось несколько его клиентов, у которых на счетах зависли десятки тысяч долларов. Впрочем, делать выводы сотрудники ГУВД пока не торопятся. Возможно, говорят они, во всем виноват финансовый кризис, а может быть, здесь не обошлось без мошенничества.
Неприятности преследуют Ушакова не только в России. В Латвии он проходит по уголовному делу о хищении $6 млн.
Эта криминальная история получила довольно широкий резонанс. В конце 1994 года "Латвэнерго" и "Латвгаз" для закупок нефтепродуктов учредили фирму FNC. Затем FNC взяла кредит в $20 млн в банке "Балтия". Возврат долга гарантировал лично президент "Латвэнерго" Эдгар Бирканс.
Но вскоре руководство FNC исчезло, не выполнив своих обязательств ни перед "Латвэнерго", ни перед банком "Балтия". После этого банк "Балтия" за $16 млн переуступил право требования долга некой лихтенштейнской фирме IFCE. Летом "Латвэнерго" перечислило IFCE деньги, которые было должно за госкредит. Однако на счета "Балтии" поступило только $10 млн. Остальные $6 млн ушли все в тот же Cassaf и затем бесследно исчезли.
Генпрокуратура Латвии возбудили по факту хищения уголовное дело и предъявила обвинение в должностных преступлениях Биркансу и его заместителю Карлису Пурнису. Ушаков пока проходит по этому делу в качестве свидетеля. И, если верить его показаниям, не имеет никакого отношения к упомянутой афере: он всего лишь один из учредителей банка, через который проходили деньги. Впрочем, следствие еще не закончено.
Продолжается оно и в России. Как говорят в СУ ГУВД Москвы, рассматриваемый эпизод является всего лишь небольшим звеном в системе нелегальной перекачки капиталов из страны. Следователи уже установили несколько прибалтийских и офшорных банков, специализирующихся на подобных операциях. Вскоре должны последовать аресты.
ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС