Во вторник стало известно, что власти США начали расследование по подозрению Royal Bank of Scotland (RBS) в нарушении санкций против Ирана.
Министерство юстиции США совместно с представителями Федеральной резервной системы проводят расследование, в ходе которого будет установлено, нарушал ли RBS санкции в отношении Ирана, сообщила The Financial Times во вторник. Еще 18 месяцев назад RBS добровольно предоставил информацию о некоторых своих операциях американским и британским властям. Внутреннее расследование этого дела началось в 2008 году и было инициировано недавно назначенным генеральным директором RBS Стивеном Хестером.
Представители RBS отказываются комментировать информацию о расследовании. Однако в полугодовом отчете RBS 8 августа было заявлено, что банк начал обсуждение с властями Великобритании и США вопроса о соблюдении им законов и правил, «в том числе экономических санкций США». Но исход этих обсуждений сложно предсказать, говорилось в отчете. Федеральные власти США также не комментируют ситуацию.
Проведение финансовых операций с Ираном подпадает под действие законов США «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» и «О торговле с врагом». Это далеко не первый случай, когда европейский банк был обвинен властями США в нарушении санкций. Пять крупных европейских банков — Credit Suisse, Lloyds, ING, ABN Amro и Barclays — попали под подозрение в нарушении санкций против Ирана еще три года назад. Barclays тогда был вынужден заплатить властям США штраф в $300 млн. ABN Amro заплатил в 2010 году штраф в $500 млн за систематическое нарушение санкций против Ирана, Ливии, Судана и Кубы. На прошлой неделе обвинение в нарушении санкций против Ирана было предъявлено британскому банку Standard Chartered, который согласился заплатить штраф в $340 млн.
В отличие от Standard Chartered, расследованием дела RBS занимается не Департамент финансовых услуг Нью-Йорка, а Министерство юстиции США. В этот понедельник была начата проверка на нарушение санкций немецкого Deutsche Bank.
Акции RBS на Лондонской фондовой бирже упали почти на 2%.