Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в Тамбовской области выявлено хищение 464 млн руб., выделенных из федерального и регионального бюджетов на возведение свиноводческих комплексов.
Как сообщили в ГУЭБиПК, в хищениях подозревается гендиректор одной из строительных фирм, получившей контракт на указанные работы. В начале 2011 года на счет фирмы поступило более 674 млн руб., однако через некоторое время строительство в одностороннем порядке было свернуто, техника и материалы — убраны, а из головного офиса вывезены оргтехника и бухгалтерская документация. Гендиректор скрылся в неизвестном направлении. При этом задолженность перед заказчиком за невыполненные по контракту работы превышала 464 млн руб.
В октябре 2011 года в отношении руководителя строительной фирмы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
В результате оперативно-следственных мероприятий подозреваемый был задержан в Новосибирской области и отправлен в Тамбов. Установлено, что часть похищенного, около 282 млн руб., он обналичил, а оставшиеся 182 млн руб. легализовал, перечислив на расчетные счета нескольких фирм-однодневок. В ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружены места хранения денег, в результате ущерб собственнику был возмещен в полном объеме.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).