Руководителем следственного управления следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата краевого законодательного собрания Владимира Волчихина, гендиректора ОАО «Автобан» Сергея Ради, главного бухгалтера этого предприятия Надежды Бондаренко и его акционера Любви Давыдович. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в пособничестве в совершении данного преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, по версии следствия, в 2011 году депутат вступил в сговор с акционером ОАО «Автобан», а также гендиректором и главным бухгалтером данного предприятия с целью хищения денежных средств филиала «Ростовский» ЗАО «КБ “Глобэкс”». С этой целью депутат указал акционеру на необходимость проведения переговоров в банке с целью получения кредита в сумме 350 млн руб. По итогам переговоров представители ОАО «Автобан» получили предварительное положительное решение. При этом работники банка попросили подтвердить финансовую стабильность предприятия. Акционер и главный бухгалтер, зная о нестабильности предприятия, подготовили подложные финансовые документы акционерного общества, ложно увеличив размер его чистых активов до 327 млн руб. После этого гендиректор и главный бухгалтер предприятия заключили кредитный договор с банком, получив по нему с мая по декабрь 2011 года всю сумму кредита в размере 350 млн руб. При этом кредитные деньги работники предприятия перевели на расчетные счета иных подконтрольных им предприятий, а также обратились в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ОАО «Автобан» банкротом. По итогам рассмотрения искового заявления суд признал предприятие банкротом. Таким образом, банк лишился реальной возможности в последующем получить ранее выданную кредитную сумму денег.
По ходатайству следствия в отношении депутата и главбуха предприятия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а гендиректор определен под домашний арест. Следствием рассматривается вопрос об избрании меры пресечения также в отношении акционера предприятия.