Правительство США начало расследование в отношении должностных лиц банка HSBC. Финансистов подозревают в причастности к укрыванию крупных наличных финансовых средств, полученных от мексиканских наркокартелей. С подробностями –– Михаил Бочаров.
Деньги наркоторговцев пытались легализовать через подразделения банка HSBC, работающих в Мексике. О суммах пока ничего неизвестно. Расследованием занялось Министерство юстиции США. 17 июля топ-менеджмент американского подразделения HSBC ждут в Сенате США. Глава Комитета по расследованиям сенатор Карл Левин предрек громкое разбирательство.
"Финансовая комиссия Сената изучила почти 1,5 млн документов и опросила 75 сотрудников банка. Помимо попыток легализовать деньги мексиканских наркокартелей сотрудники банка были замечены в сомнительных операциях со счетами в Иране, Сирии, Саудовской Аравии и на Каймановых островах", –– заявил он.
По данным американских СМИ, уже известно, что сотрудников банка подозревают в сокрытии информации о перемещении крупных сумм наличными через границу из Мексики в США. Экономический аналитик Университета Северной Каролины Рэйчел Кьюб считает, что скандал не приведет к серьезным последствиям.
"Американским властям надоело, что США используются криминалом как коридор для грязных денежных потоков. Прокол HSBC приведет к ужесточению контроля не только над этой финансовой организацией, но и над всеми остальными крупными игроками", –– сказала она.
Руководство HSBC от развернутых комментариев отказалось, лишь разослав пресс-релиз. В нем говорится, что банк пошел навстречу следствию и обещает помочь вычислить нечистых на руку сотрудников. Правительство США уже предупреждало финансовые учреждения о необходимости тщательного отслеживания больших сумм наличности из Мексики, в том числе через обменные пункты.
Несколько дней назад американские СМИ со ссылкой на ФБР сообщил, что один самых крупных мексиканских наркокартелей "Лос-Сетас" использовал счета известного Bank of America для отмывания денег. В США деньги инвестировались в бизнес по разведению породистых лошадей.