Ярославским налоговым полицейским и сотрудникам службы по валютному и экспортному контролю удалось раскрыть крупную аферу с мнимым экспортом водки в Индонезию. Но главный обвиняемый по этому делу, руководитель ярославской фирмы "Тонап", еще до окончания следствия был убит. По-видимому, все дело закончилось штрафом, который наложили на предприятие за махинации с валютой.
В 1995 году ярославские налоговые полицейские заинтересовались контрактом, который местное АО "Тонап" (бывший крупный ликеро-водочный завод) заключило с индонезийской фирмой P. T. Nirmala Avjava. По нему российские предприниматели с 1994 года поставляли в Индонезию огромные партии водки ярославского розлива и исправно получали на свой счет в филиале Агропромбанка сотни тысяч долларов. В авизо указывалось, что плательщиком является один из клиентов Barclay`s Bank.
Вся эта история с выходом ярославской водки на мировой рынок показалась налоговикам крайне подозрительной, и они начали проверку. Ее результатом стал штраф в 783 млн рублей (до деноминации) и возбуждение уголовного дела за сокрытие налогов против руководителя фирмы Михаила Китаева. В ответ предприниматель начал судиться с УФСНП. Но процесс он проиграл. А налоговые полицейские тем временем, видимо, поняли, что неуплата налогов — далеко не единственное нарушение "Тонапа", и, скорее всего, он является участником какой-то крупной аферы. К делу подключились сотрудники ярославского отделения Федеральной службы по валютному и экспортному контролю. Они быстро выяснили, что вся водка не покидала территорию России и продавалась в магазинах Ярославля, Москвы и нескольких других городов. Но деньги за нее действительно поступали из-за рубежа.
После этого к делу Китаева привлекли Интерпол. Он разыскал указанную в контракте фирму P. T. Nirmala Avjava, и посольство РФ в Индонезии обратилось за разъяснениями к ее руководству. Президент компании Пракеш Моханлал Панджаби очень удивился расспросам дипломатов и объяснил, что никогда не слышал о фирме "Тонап" и вообще смутно представляет себе, где находится Россия. Да и счетов в Barclay`s Bank у его компании никогда не было.
Михаил Китаев рассказал следователям свою версию событий. Якобы к нему в офис пришли двое неизвестных, назвавшиеся представителями P. T. Nirmala Avjava, и предложили заключить сделку. Документов они, по словам предпринимателя, не предъявили, но Китаев "почему-то сразу поверил гостям и согласился". А водку с его склада забирал ярославский коммерсант Владимир Белков, который утверждал, что также действует в интересах P. T. Nirmala Avjava. Правда, никаких подтверждающих это документов и он не показывал. "Все они бессовестные обманщики, а я свои обязательства выполнял честно,— утверждал Китаев,— раз представители индонезийцев забрали товар, то мои проблемы как экспортера на этом заканчиваются".
Тогда следователи нашли и допросили Белкова. Его версия сильно напоминала объяснения Китаева. Оказывается, к нему на местном рынке подошли двое неизвестных и уговорили стать представителем P. T. Nirmala Avjava в России. При этом ему предоставили самые широкие полномочия: от подписания контрактов от имени фирмы до получения товаров у поставщиков. Правда, отправкой грузов в Индонезию Белков не занимался, и как проходила эта процедура, он не знает. Поиски таинственных партнеров коммерсанта результатов не принесли.
Ничего не добившись от участников загадочной сделки, следователи решили самостоятельно докопаться до истины. Из контракта следовало, что "Тонап" оформлял экспортные документы на водку в ярославской и новороссийской таможнях. Попытка выяснить, как ему удалось получить соответствующие декларации и не отправить товар за границу, результатов не принесла. Таможенники давали ответы типа "кто знает, уже уволился" или "это было давно, и никто ничего уже помнит". Также следователям не удалось установить, кому принадлежал счет в Barclay`s Bank, с которого "Тонапу" переводили деньги.
В 1996 году руководителя "Тонапа" Китаева, находившегося под подпиской о невыезде, застрелили наемные убийцы. Естественно, после смерти обвиняемого дело против него было прекращено, а поиском убийц занялись милиция. Ее сотрудники уверены, что убийство напрямую связано с историей с водкой. Но найти преступников так и не удалось.
ВЭК, со своей стороны, решил наказать "Тонап" и взыскал с него $341,8 тыс.— сумму одной из сделок. Обосновано это было тем, что фирма, мягко говоря, занималась не торговлей, а валютными операциями. Естественно, соответствующей лицензии у нее не было.
Новое руководство "Тонапа" с этим штрафом не согласилось и начало судиться с ВЭКом. Сначала им удалось выиграть дело. Но в итоге, уже в 1998 году, суд признал действия государства правомерными.
На этом неприятности фирмы не закончились. УФСНП уже после смерти Китаева провело новую проверку и обнаружило, что поддельные контракт с Индонезией был не единственным. В 1995-1996 годах "Тонап" якобы поставлял водку еще по восьми договорам: в Прибалтику, Болгарию, Польшу. По самым скромным подсчетам, государству тем самым был нанесен ущерб в 9 млрд "старых" рублей, которые налоговики в ближайшее время собираются взыскать через суд.
МАРИНА Ъ-ЛЕПИНА