АО "Авиазапчасть" перечислило за рубеж $10 млн индийской фирме "Сейфаг интернешнл" на поставку товаров. Однако поставки не было, и это квалифицировалось как лжеимпорт, а сделка признана фиктивной.
Американская компания "Проктер энд Гембл" внесла валюту в уставный капитал российского ООО "Проктер энд Гембл" без лицензии ЦБ РФ. Это квалифицировалось как нарушение валютного законодательства. Компания выплатит в российский бюджет $11 млн.
Российско-американское СП "Гостиница 'Рэдиссон-Славянская'" нарушило валютное законодательство в части проведения взаиморасчетов в валюте без наличия лицензии ЦБ России. Компания заплатит в бюджет $250 тыс.
Уставный фонд АООТ "Автомобильный всероссийский альянс" формировался за счет прямых инвестиций в иностранной валюте без соответствующей лицензии ЦБ России. В результате альянс оштрафован на $8,5 млн.