Следственными органами СКР по Вологодской области было предъявлено обвинение бывшему директору вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» Николаю Голубину и его сыну Сергею Голубину. Им инкриминируется создание преступного сообщества с целью хищения средств из банка.
Как сообщили в СКР, бывшие депутаты законодательного собрания Вологодской области Николай и Сергей Голубины обвиняются в создании и активном участии в деятельности преступного сообщества с целью хищений денежных средств ОАО «Банк Москвы» под видом выдачи кредитов, а также их легализации. СКР инкриминировал им совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).
По данным следствия, в 2005–2009 годах под непосредственным руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. Ущерб, причиненный Банку Москвы, оценивается в сумму около 350 млн руб.
В ходе расследования уголовного дела на основании данных, полученных в результате проведения совместно с сотрудниками УФСБ России по Вологодской области следственно-оперативных мероприятий, удалось установить, что часть денежных средств, около 147 млн руб., была похищена обвиняемыми при активном содействии еще четырех участников преступного сообщества, среди которых депутат вологодской городской думы, арбитражный управляющий, предприниматель и бывший сотрудник налогового органа. Это, как отметили в СКР, давние знакомые обвиняемых — лица со специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела и предпринимательства, которые привлекались господами Голубиными «к реализации тщательно продуманных схем хищения денежных средств банка». По данным следствия, деньги похищались преступным сообществом под видом выдачи кредитов, которые оформлялись незаконно с использованием подложных документов.
В настоящее время в отношении сообщников господ Голубиных возбуждены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в деятельности преступного сообщества»). Затем дела объединили с делом банкира и его сына.