В понедельник стало известно о том, что Останкинский райсуд Москвы санкционировал арест Артема Сисакяна, обвиняемого в «незаконной банковской деятельности». Следствие считает, что возглавляемая им преступная группа занималась незаконной инкассацией, приемом, выдачей и переводом денежных средств на Северный Кавказ, а также страны Средней Азии. Как говорят в главном управлении МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО), расследующем это дело, в обороте группы находилось более 90 млрд руб.
Когда Останкинский райсуд рассматривал ходатайство следствия об аресте Артема Сисакяна, его адвокат предъявил справку из психиатрической больницы им. Н. А. Алексеева о том, что тот недееспособен. Якобы подсудимый страдает сложным психическим расстройством и поэтому не только не может отвечать за свои действия, но и аресту не подлежит. Однако следствию удалось фактически дезавуировать этот документ, сославшись на то, что справка хотя и оформлена надлежащим образом, но является ложной по сути. Дело в том, что в этой больнице в качестве экономиста работала одна из сообщниц обвиняемого Сисакяна Янина Гаглоева. Вместе с мужем Владимиром Гаглоевым она также была привлечена по делу о незаконной банковской деятельности, и им также было предъявлено обвинение по соответствующей ст. 172 УК РФ.
Как пояснили в ГУ МВД по ЦФО, Артем Сисакян создал преступную группу с участием супругов Гаглоевых, которая входила в состав более крупного преступного образования. Его участники занимались приемом и переводом средств на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока в интересах этнических преступных групп, действующих в РФ. По словам представителя главка Романа Михайлова, участники группы использовали счета фирм-однодневок в различных банках стран ближнего и дальнего зарубежья (например, Китай). Приняв некую сумму в России, сообщники Сисакяна выдавали получателю такую же сумму со счета уже другой фирмы-однодневки и в другом банке в его стране.
Кроме того, злоумышленники помогали заинтересованным лицам незаконно обналичивать денежные средства, получая за это от 3,5% от величины суммы. Как пояснил господин Михайлов, в этом теневом банковском бизнесе были в основном заинтересованы российские, а также азиатские и ближневосточные рыночные торговцы, работавшие без образования юридического лица. По данным представителя главка, ежегодный оборот денежных средств, осуществляемый участниками межрегионального организованного преступного формирования, составлял свыше 90 млрд руб.
Необходимость ареста Артема Сисакяна следствие мотивировало тем, находящиеся на свободе сообщники обвиняемого в случае его освобождения могут помочь тому скрыться за границей. Учтя тяжесть обвинения и доводы следствия, суд санкционировал арест Артема Сасикяна. Проходящие с ним по делу супруги Гаглоевы были взяты под домашний арест.
Ранее “Ъ” сообщал, что в рамках расследования этого дела сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ провели обыск в ОАО «Фондсервисбанк», а также ряде депозитариев и коммерческих организаций. Представитель главка сообщил, что в результате проведенного обыска в Фондсервисбанке были «обнаружены и изъяты свидетельства незаконной деятельности злоумышленников, использовавших открытые в коммерческом банке расчетные счета фирм-однодневок».
В самом Фондсервисбанке отвергли причастность к какой-либо противоправной деятельности, заявив, что этот банк «могли использовать втемную». В свою очередь, представитель главка Роман Михайлов, хотя и подтвердил информацию о том, что к «банкирам претензий не предъявлялось», заявил, что с учетом оборота средств на счетах фирм-однодневок те «не могли не догадываться об их противоправном происхождении».