Но скрыться с деньгами не смогли
Сотрудники Управления по экономическим преступлениям (УЭП) УВД Свердловской области и британские полицейские раскрыли аферу, жертвами которой стали более 700 предпринимателей из стран СНГ. Доверчивые бизнесмены передали двум мошенникам в общей сложности около $2 млн на обучение в США. Те попытались скрыться с деньгами, но были задержаны в Великобритании.
В 1996 году в коммерческие фирмы России и других стран СНГ стали поступать рекламные проспекты багамской компании "Инвестко корпорейшн" с приглашением на обучение в США в рамках проекта "FMT-2000 (стажировка, менеджмент, технологии)". Чтобы пройти обучение, требовалось перечислить от $1,9 тыс. до $3,5 тыс. в качестве предоплаты за проезд и проживание. Остальные расходы якобы должен был взять на себя некий международный Фонд Рузвельта, осуществляющий государственную программу помощи странам Восточной Европы.
Многие предприниматели поверили обещаниям и перечислили деньги на счета "Инвестко корпорейшн", открытые в западных банках. Однако назначенный на август 1996 года сбор участников проекта не состоялся, а его организаторы бесследно исчезли.
Информация о мошенничестве поступила как в российские, так и международные спецслужбы. Вскоре из ФБР пришло сообщение, что в США нет сведений о Фонде Рузвельта и программе "FMT-2000".
27 января 1997 года в Москве состоялась рабочая встреча российской оперативно-следственной группы с представителями британской полиции. Британцы установили, что компанию "Инвестко корпорейшн" в феврале 1996 года зарегистрировали в Нассау на Багамских островах Светлана Кузнецова и Игорь Фальковский. Они открыли банковские счета и организовали отправку приглашений через пересылочные офисы в США и Бельгии. Выяснилось также, что на счета в банках Швейцарии, Лихтенштейна и других стран поступило $1,26 млн и 270 тыс. фунтов стерлингов. К тому времени, когда российские предприниматели должны были начать стажировку, все средства были уже обналичены.
Мошенников задержали в Великобритании 6 июля 1997 года; при личном обыске у них обнаружили поддельные российские загранпаспорта. К уголовной ответственности привлекут и их сообщников — Михаила и Марию Ньюман, которые помогали мошенникам размещать и обналичивать средства.
Следствие установило, что жертвами преступников стали предприниматели из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Армении. Некоторые компании лишились весьма внушительных сумм: фирма из Екатеринбурга, например, перечислила более $17 тыс., а одна московская компания рассталась с $23 тыс. Всего, по данным следствия, пострадало более 700 человек.
Фальковский родился в Екатеринбурге, поэтому, возможно, большая часть рекламных проспектов распространялась в этом городе. Именно УВД Свердловской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества.
Чтобы встретиться с потерпевшими, собрать дополнительные доказательства и решить вопрос о возмещении ущерба, в Екатеринбург на десять дней приехали сотрудники британской полиции Уильям Уоттс и Эндрю Кинг.
Как подчеркнул Уоттс, преступления такого рода считаются в Великобритании очень тяжкими. По британским законам Светлане Кузнецовой и Игорю Фальковскому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. По словам Уоттса, некоторые пострадавшие, возможно, будут приглашены на судебный процесс. Британский полицейский пошутил, что "среди потерпевших есть ряд счастливчиков, которые не смогли поехать на стажировку в США, но в Лондон съездят".
Начальник УЭП криминальной полиции УВД Свердловской области Владимир Ралдугин сказал, что это дело, хотя и было не очень сложным, потребовало большой и кропотливой работы. Нашим сыщикам нечасто удается найти следы российских денег за рубежом. На этот раз мошенники понесут серьезное наказание. В январе 1998 года они предстанут перед судом.
ИРИНА Ъ-ПЕРЕЧНЕВА