Коротко

Новости

Подробно

Кредиты под 5% возврата

Татарский Сбербанк потерял от аферы почти полтора миллиарда

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 4

В Татарии начался судебный процесс по делу о хищении у Сбербанка России 1,4 млрд руб. В мошенничестве обвиняется учредитель казанского ООО "Софт-Трейд" Сергей Николаев, его пособниками проходят двое банковских служащих. После вскрытия этой аферы в отставку было отправлено руководство республиканского отделения Сбербанка.


В Вахитовском райсуде Казани было оглашено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении казанского бизнесмена Сергея Николаева. Ему инкриминируются мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), а также легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). На скамье подсудимых также оказались бывшие сотрудники Сбербанка Лилия Мифтахова, работавшая в Советском отделении N6669 казанского филиала, и ее коллега Людмила Акаловская. Следствие считает их пособниками Николаева.

Согласно материалам дела, владелец ООО "Софт-Трейд" Сергей Николаев с помощью подельников провернул крупную аферу: перед разразившимся в 2008 году финансовым кризисом набрал в Сбербанке кредиты, которые не вернул. Сумма ущерба оценивается в 1,4 млрд руб.

Согласно данным системы СПАРК, датой первичной регистрации ООО "Софт-Трейд" в налоговой инспекции Московского района Казани является 17 ноября 1997 года. В числе видов деятельности компании — грузоперевозки, а также сдача в аренду собственной недвижимости и "деятельность ресторанов и кафе".

По версии следствия, у господина Николаева кроме его ООО было еще несколько подконтрольных ему компаний. Как следует из материалов дела, бизнесмен требовал от руководителей этих компаний обращаться в Сбербанк за получением кредитов. При заключении с банком соответствующих договоров в качестве залога указывалось различное имущество, например средства связи или черный металл. Однако эти данные, считает следствие, были "заведомо ложными" — в реальности компании таким имуществом не владели. Тем не менее госпожа Мифтахова, по материалам дела, давала положительное заключение о состоятельности заемщиков, а госпожа Акаловская знала, что кредиты выдаются не по правилам, но умолчала об этом. Полученные кредиты были переведены на счета разных коммерческих структур, а затем обналичены.

Афера вскрылась после того, как в Советском отделении была проведена плановая ревизия руководством Сбербанка. В Главном следственном управлении МВД по Татарии возбудили уголовное дело. В феврале 2009 года Вахитовский райсуд по ходатайству следствия санкционировал арест господина Николаева. Однако в 2010 году тот вышел на свободу под залог в 10 млн руб.

Отметим, после того как история с хищением кредитов получила огласку, в отделении Сбербанка "Банк "Татарстан"" произошли серьезные кадровые перемены. Должность заместителя управляющего оставил Игорь Козлов. Вслед за ним в апреле 2010 года в отставку ушел Геннадий Захаров, занимавший пост управляющего отделением последние 22 года.

В суде Николаев и его подельники свою вину не признали. После заседания управляющий банком "Татарстан" Рушан Сахбиев сказал журналистам: "Перспективы по возврату этих долгов (похищенных у Сбербанка кредитов.— "Ъ") я оцениваю никак". По его словам имущество "Софт-Трейда", которое удалось найти, "если и удовлетворит требования банка, то лишь в сумме не более 5% кредита".

Андрей Смирнов, Казань


Комментарии
Профиль пользователя