В Москве поймана преступная группировка, которая нелегально обналичила 30 млрд руб. через "Конгресс Банк". По версии следствия, там работал организатор банды. Аналитики считают, что число подобных преступлений можно снизить, ослабив налоговое бремя.
В Москве задержали банду, незаконно обналичившую 30 млрд руб. через "Конгресс Банк". Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 подставных компаний. Как сообщили в МВД, в преступную группу входили три человека.
Ее организатор, 40-летний уроженец Тюменской области, работал менеджером в "Конгресс Банке", сообщил "Коммерсантъ FM" представитель пресс-службы главного управления МВД по Центральному федеральному округу Николай Курганов.
"Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты так называемых фирм-однодневок, –– рассказал он. –– Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе счета компании и резидентов в различных странах мира. Примечательно, что выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитные ячейки банка, в которых работал один из участников организованной преступной группы".
Проблема в данном случае в том, что Центробанк не может контролировать большую часть средств, которые незаконно обналичиваются в России. Так считает финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев.
"Центральный банк усмотреть до конца за каждым банком все-таки пока не может, –– отмечает Медведев. –– Вот такой случай, когда не банк обвиняется, а менеджер банка, второй такой случай я припомнить не могу. Это уж очень должен быть ловкий менеджер, который мог за спиной руководителей банка такие огромные суммы получать и обналичивать. Я боюсь, что сейчас главная часть обналички происходит через систему моментальных платежей. Во всяком случае значительная часть расчетов мелкого и среднего бизнеса туда переместилась, там расчеты практически никак не контролируются".
Незаконное обналичивание даже в таком масштабе не связано с выводом капиталов за рубеж, сообщил в интервью "Коммерсантъ FM" банковский аналитик, управляющий директор группы компаний "Алор" Сергей Хестанов.
"Совершенно некорректно связывать обналичку с оттоком капитала, там просто несопоставимые масштабы, –– подчеркивает эксперт. –– Как правило, это удел небольших под эту задачу созданных фирм, так называемых однодневок. Обычно некоторая лояльность со стороны банка присутствует, как правило, эту лояльность обеспечивают сотрудники небольших банков, для которых возможный доход от подобной деятельности перевешивает очень высокий риск. В случае если произойдет некоторое уменьшение налоговой нагрузки, а разговоры об этом идут, то, соответственно, и прецедентов подобных нарушений будет меньше".
Сейчас организатор банды, которая обналичила 30 млрд руб., находится под домашним арестом. Остальные –– под подпиской о невыезде. Им грозит до 7 лет и штраф до 1 млн руб.