ГУВД Москвы предъявило обвинение в незаконной банковской деятельности 11 сотрудникам фирмы "Шерхан". Эта коммерческая структура громко заявила о себе в прошлом году, когда ее охранники перестреляли чеченских бандитов, пытавшихся их ограбить. Отличившихся представили к госнаградам. Теперь же сотрудников "Шерхана" милиция заподозрила в отмывании денег афганской преступной группировки, которая торгует наркотиками в России. Вместе с афганцами в этом деле фигурируют работники столичных банков МДМ и "Русские финансовые традиции". С подробностями спецкорреспондент "Коммерсанта-Daily" ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС.
Афганский наркобизнес
Несколько месяцев назад в поле зрения сотрудников Главного управления по незаконному обороту наркотиков МВД России (ГУНОН) попали члены афганской группировки, продававшие в Москве гашиш, опиум и героин. Оперативникам пока не удалось выяснить, как доставлялись наркотики из Средней Азии в Россию, зато они узнали, каким образом наркодельцы отмывали свои доходы. Кстати, по оперативным данным, руководитель афганского наркокартеля проживает в Саудовской Аравии. Именно он контролирует поставки наркотиков в Россию и Западную Европу, где у него есть свои представители.
Следя за афганцами, милиционеры обратили внимание на то, что один из них часто посещал офис фирмы "Шерхан" на Большой Переяславской улице. Эту фирму четыре года назад учредил гражданин Афганистана Мохаммад Шерхан. Согласно уставным документам, она занималась торговлей ТНП, но фактически каких-либо операций не вела — баланс был нулевым.
Тем не менее почти каждый день из "Шерхана" охранники привозили в МДМ-банк огромные мешки с наличностью. Милиционеры решили, что фирма занимается каким-то нелегальным бизнесом. 1 августа 1997 года сотрудники правоохранительных органов провели крупномасштабную операцию по задержанию людей, которые могли быть связаны с "Шерханом". Всего тогда было схвачено около 60 человек. У них изъято около 1 млрд рублей. Среди задержанных оказались и сотрудники банков МДМ и "Русские финансовые традиции". На допросах задержанные афганцы рассказали о том, как легализовывали теневые доходы.
Наркоторговцы ежедневно сдавали в "Шерхан" свою выручку. Затем сотрудники обменного пункта банка "Русские финансовые традиции", работающие в том же здании, помогали афганцам считать выручку и частично обменивали ее на валюту, выдавая соответствующие справки. Остальные деньги обменивались в пункте МДМ-банка на Рождественском бульваре. Сейчас спецслужбы выясняют, выполняли ли эти банки по поручениям афганцев еще какие-либо финансовые операции. Например, перевод денег за рубеж.
Мохаммад Шерхан и еще 10 сотрудников его фирмы были арестованы. Им было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Кстати, эта статья УК применяется довольно редко. Не исключено, что после завершения бухгалтерских экспертиз к ней добавится еще и уклонение от уплаты налогов. В то же время ни одному из арестованных не предъявлено обвинение в торговле и хранении наркотиков. Пока все предположения на этот счет основаны исключительно на оперативной информации, поэтому сейчас правоохранительные органы собирают доказательства о связи арестованных с наркобизнесом.
За арестованных заступились депутаты
К деньгам "Шерхана" проявляли интерес не только правоохранительные органы, но и бандиты из конкурирующих группировок — чеченской и ивантеевской. В феврале прошлого года на офис фирмы напали несколько вооруженных чеченцев. Охранники оказали им сопротивление. В завязавшейся перестрелке один из нападавших был убит, двое ранены. Суд приговорил налетчиков к 10 годам лишения свободы. Судья был восхищен поступком охранников и предложил руководству ГУВД наградить их орденами "За личное мужество". Были оформлены соответствующие бумаги, но они в итоге затерялись в канцеляриях.
Через некоторое время фирму пытались ограбить ивантеевские бандиты. Но охранники "Шерхана" снова проявили бдительность. Они переписали номера автомобилей, из которых велась слежка за офисом фирмы и передали их в милицию. Бандитов задержали, но сажать не стали, ограничившись предупреждением. После этого они потеряли всякий интерес к афганцам. Но за "Шерханом" стали следить сами милиционеры.
Комментируя произошедшее, сотрудники МДМ-банка заявили, что никогда не слышали о фирме "Шерхан": "1 августа в одном из наших обменных пунктов действительно были милиционеры. Они там изъяли всю наличность и документы, но никого из сотрудников не арестовали. Сейчас все наши проблемы с правоохранительными органами практически урегулированы".
Кроме того в банке пояснили, что клиентов много и всех не проверишь: "В конце концов все при обмене предъявляют паспорта, и нельзя же из-за кого-то нас подозревать в отмывке 'грязных' денег. Если бы нам с самого начала сказали, что речь идет о криминале, мы добровольно выдали бы все интересующие следствие документы".
Поддержали своих коллег и представители "Русских финансовых традиций". Они сообщили, что не были в курсе внеслужебных контактов сотрудников своего обменного пункта и "шерхановцев". Тем не менее руководители банка утверждают, что наркоденьги у них никто не отмывал и вообще незаконной деятельностью они не занимаются.
Все попытки корреспондента "Коммерсанта-Daily" связаться с оставшимися на свободе сотрудниками "Шерхана" не дали никакого результата — к телефонам в офисе этой фирмы в течение нескольких дней никто не подходил.
После завершения милицейской операции два депутата Госдумы от ЛДПР Ищенко и Кузнецов, а также руководство МДМ-банка пожаловались в Мосгорпрокуратуру на действия правоохранительных органов. Они утверждали, что милиционеры превысили свои служебные полномочия (оперативники не уложились в отведенный законом срок для установления личности задержанных). По этому факту прокуратура возбудила уголовное дело. Но на расследование все это никак не повлияло. Афганцы по-прежнему сидят в тюрьме, а наркокурьеры находятся в розыске.
"Сейчас в Москве наркобизнесом занимается несколько десятков тысяч иностранцев,— отметил на недавнем брифинге ГУВД Москвы замначальника отдела уголовного розыска Валентин Ледовской.— В столице уже более трех лет существуют общины иностранных граждан, занятых наркоторговлей. Самые крупные из них афганская, китайская и вьетнамская".