Российские спецслужбы разоблачили группу экономических преступников. Брокеры вывезли из страны более 100 млрд руб. Внешне каждая из операций выглядит вполне легально, отмечают эксперты.
ФСБ разоблачила брокеров, которые вывезли за рубеж более 100 млрд руб. Группа была организована неоднократно судимым за экономические преступления Романом Недялковым, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В выводе средств использовались отраслеобразующие банки, биржи, а также брокерские компании, пояснил представитель Главного управления экономической безопасности МВД Андрей Пилипчук.
“Установлено, что на счета подконтрольных злоумышленникам фирм-однодневок поступали денежные средства за товар либо услуги с включенным НДС. Далее деньги перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания, то есть эти деньги не облагались НДС. Они предназначались на покупку ценных бумаг, — рассказал Пилипчук. — А затем инвестиционные компании для придания сделкам видимости законных операций, перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции крупных российских компаний. Далее по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных офшорных фирм, последние снова продавали их на биржи, а вырученные денежные средства направлялись на счета прибалтийских банков”.
МВД Оценило ущерб государству от действий преступников в 15 млрд руб.
На прошлой неделе Роман Недялков был задержан и помещен под домашний арест. В ходе обысков в компаниях, которые участвовали в схеме, изъято более 100 ключей "банк-клиент" и черновая бухгалтерия. Удалось предотвратить вывод за рубеж более 3 млрд руб., говорят в ведомстве. В озвученной схеме вывода денег не просматривается состав преступления, считает управляющий директор группы компаний “Алор” Сергей Хестанов.
“С формальной точки зрения, каждая из операций выглядит как достаточно легальная. Само по себе перечисление денежных средств для покупки ценных бумаг – неважно, будь то офшорная компания, будь то российская компания — не является преступлением. В результате этой схемы государство недополучило определенные суммы по НДС, то здесь скорее вопрос к правовому регулированию отдельных сделок, чем к конкретным финансовым операциям. Данные действия — это скорее использование особенностей законодательства без его формального нарушения”.
Летом этого года Роман Недялков был осужден Кузьминским райсудом за похожее преступление.
В июне 2011 года следственные органы установили, что Роман Недялков зарегистрировал более 140 фирм-помоек для вывода денег из России. Используя фиктивные контракты, он вывел в банки Кипра 162 млн руб. Суд установил, что Недялков распорядился деньгами по собственному усмотрению. В результате ему назначили штраф 120 тыс. руб.
По данному факту возбуждено дело по статье 172 уголовного кодекса — незаконная банковская деятельность. Максимальное наказание, которое грозит участникам аферы — 7 лет заключения.