За них они расплатились необеспеченными векселями
Сотрудники московского УЭПа вскрыли крупную аферу с использованием ценных бумаг и товарных кредитов Военкомбанка, которую совершила одна чеченская преступная группировка. В течение длительного времени мошенники расплачивались с коммерческими структурами необеспеченными векселями этого банка, а полученные товары (стройматериалы, мебель и бытовую технику) переправляли в Чечню и Ингушетию. Рассказывает спецкорреспондент "Коммерсанта-Daily" МАКСИМ Ъ-ВАРЫВДИН.
Мошенники оперировали счетами и ценными бумагами банка в течение полугода. Их последней жертвой стал московский завод "Микромашина", который производит электробытовую технику: кофеварки, кофемолки, электробритвы и т. д.
В конце июня этого года на заводе в очередной раз возникли финансовые проблемы (не хватало денег на зарплату рабочим), и его администрация решила взять кредит. Договор удалось заключить с Военкомбанком: завод передавал дочерней фирме банка "Эски" товары на 1 млрд рублей, а взамен получал на свой счет 750 млн рублей. Кредит с процентами по нему "Микромашина" должна была вернуть через 180 дней. Но денег завод так и не получил.
После того как "Микромашина" отправила на арендованный "Эски" склад свою технику, в Военкомбанке заводу был открыт ссудный счет, на который обещали в течение нескольких дней начислить необходимую предприятию сумму. Через четыре дня представители завода отправились с платежками в банк, но там им заявили, что за это время в Военкомбанке полностью сменилась администрация, а о кредите новому руководству ничего не известно. Когда же заемщики приехали на склад "Эски" в Перово, выяснилось, что вся партия их техники уже была вывезена в неизвестном направлении. Оставшись без денег и товара, руководители завода обратились в УЭП.
Найти руководителей "Эски" оперативникам не удалось. Тогда они отправились в офис Военкомбанка (Рублевское шоссе, 12). Но и там им ничем помочь не смогли. Из путаных объяснений работников банка милиционерам стало известно, что у Военкомбанка появился новый хозяин, который к делам прежнего владельца не имеет никакого отношения. Оперативников такое объяснение не удовлетворило, и через несколько дней, в конце прошлой недели, они решили обыскать банк.
Когда милиционеры во второй раз приехали в офис Военкомбанка, его двери оказались запертыми. С фасада здания исчезла металлическая вывеска банка. О том, что здесь когда-то находился Военкомбанк, напоминало лишь отпечатанное на принтере объявление: "Банк временно не работает".
Оперативники долго стучали, но им никто не открыл. Тогда они вызвали понятых и слесаря из местного ЖЭКа, который взломал дверь. В банке никого не было. Причем, судя по тому, что экраны компьютеров не успели покрыться пылью, служащие покинули банк за день до визита милиционеров. Бегство было настолько поспешным, что практически все деловые бумаги и оргтехника остались на месте.
Обыскав помещение, оперативники нашли целые кипы бумаг об отправлении оплаченных банком товаров в Чечню и Ингушетию. В сейфах хранились векселя номиналами от 900 млн до 150 млрд рублей. Все эти ценные бумаги оказались не обеспеченными денежными средствами — банк находится на картотеке ЦБ, а на его счетах — копейки. Как выяснилось в ходе предварительного расследования, несколько коммерческих структур, в том числе и "Эски", периодически расплачивались необеспеченными векселями с фабриками и заводами. Полученные товары свозились на склады в Селятино, а оттуда по железной дороге отправлялись в Назрань и Грозный. По такому же маршруту следовали товары, похищенные в результате махинаций с кредитами. Сумма похищенного пока не подсчитана, но, как считают сотрудники УЭПа, речь идет о сотнях миллиардов рублей.
В минувшие выходные оперативники посетили Селятино и обнаружили там пять подготовленных к отправке в Грозный вагонов с мебелью, кирпичом и обоями. Пока они описывали их, на железнодорожный склад в адрес "Эски" поступила партия пилорам. Скорее всего, за них также расплатились фальшивками. Все вагоны с грузами были арестованы и сданы на ответственное хранение железнодорожникам. Дверь офиса банка оперативники, которые так и не дождались вразумительных объяснений от его новых владельцев, забили гвоздями и опечатали. По предположениям оперативников, за махинациями с векселями и товарными кредитами стоит одна из чеченских преступных группировок. Преступники весьма находчивы и чрезвычайно осторожны. Они практически за бесценок через подставных лиц покупают умирающие банки, обманывают несколько коммерческих структур и быстро продают или бросают "засветившийся" банк. Как правило, следов они оставляют немного: номера зарегистрированных на чужие фамилии сотовых телефонов и фальшивые паспортные данные. Несмотря на недостаток информации, оперативники УЭПа, которые возбудили по факту махинаций уголовное дело, все же надеются поймать злоумышленников. Во всяком случае, они уже выявили несколько банков, работающих под чеченской "крышей".