Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) провела проверку в двадцати банках страны. В итоге четыре банка попали под подозрение в отмывании денег «политически значимых лиц» из стран Северной Африки.
Как передает 10 ноября РИА «Новости» со ссылкой на сообщение FINMA, проверка отношений банков с «политически значимыми лицами» была проведена в связи с решением правительства страны весной этого года заблокировать на счетах в Швейцарии средства, принадлежащие экс-лидерам Туниса, Египта и Ливии и их ближайшему окружению. В результате проверки было установлено, что четыре банка, названия которых не приводятся, недостаточно внимательно изучили дела своих североафриканских клиентов. В этих случаях речь может идти об отмывании денег, поэтому FINMA проведет дополнительное разбирательство, за которым могут последовать санкции. В целом FINMA по итогам проверки признало швейцарское законодательство по борьбе с отмыванием отвечающим нормативам ФАТФ и не видит необходимости вносить в него дополнительные изменения.