--Продажа (покупка) наличной иностранной валюты физлицами.
--Приобретение физлицами ценных бумаг за наличный расчет.
--Получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, либо по чеку, сумма которого объявлена как выигрыш.
--Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства.
--Зачисление на счет (вклад) наличных денег в упаковках другого банка.
--Зачисление наличных денег юрлицом или физлицом на счета (вклады) в течение одного дня в разных филиалах банка.
--Размещение денежных средств в банковский вклад с оформлением документов на предъявителя.
--Открытие вклада в пользу третьих лиц с зачислением на него наличных денег.
--Зачисление/списание денежных средств недавно образованным юрлицом.
--Поступления иностранной валюты на счет юрлица по внешнеторговым сделкам в качестве коммерческого кредита по обязательствам, которые этим юрлицом не исполняются.