Полиция Татарстана возбудила уголовное дело по факту деятельности компании Tycoon International Trading Ltd. Под ее вывеской, по версии следствия, в республике с 2007 года действовала финансовая пирамида. Компания собирала средства граждан для инвестирования на международном валютном рынке Forex. В реальности, считают в полиции, деньги похищались.
Пресс-служба МВД по Татарстану сообщила о том, что сотрудниками оперативно-розыскной части по экономической безопасности и противодействию коррупции «пресечена деятельность крупной инвестиционной компании Tycoon International Trading Ltd». В главном следственном управлении (ГСУ) министерства возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере») в отношении пока «неустановленных лиц».
По версии следствия, компания являлась финансовой пирамидой. С граждан собирали деньги, обещая инвестировать их на международном валютном рынке Forex. Однако средства, по данным полиции, «расходовались в личных целях сотрудниками компании». Установлены восемь жителей Татарстана потерпевших от деятельности пирамиды - в основном студенты, которым причинен ущерб на сумму более 1,1 млн руб.
Согласно информации о Tycoon International Trading Ltd (название переводится примерно как магнат международной торговли), имеющейся в интернете, компания «предоставляет возможность размещения средств на мировых финансовых рынках с начала 2003 года». До 2006 года ее основным приоритетом являлось «обслуживание управляющих компаний», затем она «начала подготовку к расширению филиальной сети». Сайт самой компании не работал.
Как рассказали „Ъ“ в пресс-службе МВД, у Tycoon International были офисы в Казани, Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах. Незадолго до возбуждения дела там прошли обыски, были изъяты компьютеры. Своих клиентов сотрудники компании уверяли, что она зарегистрирована в Китае. Однако, как выяснили оперативники, сделав запрос в Интерпол, реальным местом ее регистрации является Россия. Конкретный регион полиция пока не называет. По версии следствия, в Татарстане Tycoon International начала действовать с 2007 года. В СМИ или через интернет давалась реклама о возможности подзаработать на фондовом рынке, либо с приглашением на работу трейдеров, офис-менеджеров. Заинтересовавшимся, после нескольких бесплатных лекций, предлагали открыть личный счет на сумму от 2,5 тыс. руб. Если же клиент хотел трудоустроиться в компанию, ему предлагали пройти платное обучение, после которого заявляли, что берут его, но при условии, что он откроет личный счет на сумму не менее $500. Когда клиент сомневался в своих возможностях на Forex, ему предлагали отдать деньги в доверительное управление одному из уже действующих сотрудников.
На самом деле, по данным полиции, «привлеченные деньги на Forex не выводились», а похищались. Во время проверки оперативники установили, что компьютеры в компании, на которых якобы проводили финансовые операции, даже не были подключены к интернету. Как говорят в полиции между Tycoon International и Forex вообще «не было никакой связи».
Как сообщили в пресс-службе МВД, первый потерпевший от действий компании был зарегистрирован в правоохранительных органах Татарстана еще в 2009 году. Но тогда это оказался единичный случай и был отнесен к «гражданско-правовым отношениям». Масштаб финансовой пирамиды стал прослеживаться после того, как летом этого года в органы обратились еще несколько обманутых граждан. В итоге было возбуждено уголовное дело.
По телефону казанского офиса Tycoon International на улице Правобулачной, который удалось найти в интернете, „Ъ“ сообщили, что «это уже не компания Tycoon, с руководством этой компании поговорить не удастся».
Как сказал журналистам старший следователь по особо важным делам ГСУ Константин Осянин, сейчас идет расследование и не исключено, что потерпевших гораздо больше — только во время обысков в Нижнекамске и Альметьевске было изъято порядка 400 договоров компании с гражданами, а в Набережных Челнах — порядка 800.