Служба безопасности Украины совместно с европейскими спецслужбами раскрыла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), которая наладила транснациональный теневой оборот валюты до $35 млн ежемесячно.
Первый заместитель главы СБУ Владимир Ракитский сегодня заявил, что ОПГ занималась продажей контрабандных товаров на территории Европы, а также перевозила наличную валюту в Украину. По его слова, контрабанда валюты осуществлялась членами группировки через автомобильный и железнодорожный пункты пропуска "Ягодин" и "Чоп", передает ИА "Интерфакс-Украина".
"Лица, вовлеченные в перемещение валютных средств, пользовались тайниками, деньги перевозились ежедневно. Месячный объем валюты составлял $30-35 млн. В дальнейшем валюта выводилась на счета в иностранных банках через "конвертационные центры" Украины, клиентами которых были более 2,4 тыс. субъектов предпринимательской деятельности – резидентов Украины", – рассказал он.
Данная схема прохождения средств через границу была разработана с целью финансирования контрабандных потоков из Китая в страны ЕС и Содружества Независимых Государств.
В ходе спецоперации на территории Украины был задержан лидер преступной организации, гражданин Вьетнама, и 15 активных членов группировки, проведено 18 обысков в офисах и частных помещениях.
Кроме этого, при попытке контрабанды СБУ изъяла в различных тайниках более $1 млн. В офисах конвертационных центров и местах проживания подозреваемых также было изъято более 5,5 млн грн, 26 печатей иностранных компаний, которые использовались для легализации средств, и 6 мобильных устройств для управления банковскими счетами через систему "клиент-банк".
В то же время польские правоохранители задержали 5 лиц, подозреваемых в деятельности этой группировки; изъяли $1 млрд и 1,5 млн польских злотых, а литовские правоохранители задержали 3 лиц и наложили арест на открытые в литовском банке счета подконтрольных подозреваемым компаний.
По данному факту СБУ возбудила 3 уголовных дела: ст. 201 (контрабанда), ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.