Сегодня, 6 ноября, Верховная рада внесла изменения в закон о противодействии и предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, соответствующие требованиям международных стандартов в сфере борьбы с преступными доходами.
За закон проголосовали 393 народных депутата из 436 зарегистрировавшихся в зале.
Законом расширяется перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, торговцев недвижимостью (риелторов), операторов почтовой связи (в части осуществления ими перевода денег), торговцев драгоценными металлами и драгоценными камнями, аудиторов, аудиторских фирм, юридических лиц, проводящих любые лотереи, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих услуги по бухгалтерскому учету, и некоторых других представителей нефинансовых профессий.
В то же время законом устанавливаются определенные ограничения в отношении информирования вышеперечисленными лицами специально уполномоченного органа в сфере финансового мониторинга о своих подозрениях. В частности, указанные лица могут воздержаться от направления соответствующей информации в уполномоченный орган при условии, что такая информация получена при обстоятельствах, которые являются предметом их профессиональной тайны.
Законом также устанавливается обязанность субъектов первичного финансового мониторинга принимать усиленные предупредительные меры в отношении клиентов, деятельность которых свидетельствует о повышенном риске проведения ими операций по легализации доходов и финансировании терроризма.
Такие меры, в частности, должны приниматься в случае установления и осуществления деловых отношений с иностранными политическими деятелями и иностранными финансовыми учреждениями.
Кроме того, законом расширяется перечень субъектов государственного финансового мониторинга, который осуществляет функции регулирования и надзора. Это Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство транспорта и связи, а также Министерство экономики.
Законом также предусматривается осуществлять распределение конфискованных активов, полученных в результате легализации доходов или финансирования терроризма, в соответствии с которым средства, полученные Украиной согласно соглашению о распределении конфискованных активов, засчитываются в государственный бюджет.
"Интерфакс-Украина"