Они будут сотрудничать со спецслужбами США
Итоги коллегии ГТК, прошедшей в конце прошлой недели, впечатляют. После установления валютного контроля за всеми видами внешнеторговых операций таможня решила взяться за "грязные" деньги, отмываемые в ходе внешнеторговых сделок.
Результаты валютного контроля есть
Коллегии в ГТК проходят не часто, но почти всегда они весьма интересны. Наиболее результативны коллегии, проходящие в январе и феврале. На них подводятся итоги работы этого славного ведомства за прошедший год и намечаются перспективы на год наступивший. Последняя коллегия была посвящена прошлому и будущему валютного контроля. Примечательно, что сами таможенники применяют не наиболее распространенный термин "валютный контроль", а "таможенно-банковский валютный контроль", этим, вероятнее всего, подчеркивая приоритетную роль таможни и банков в контроле за внешнеэкономической деятельностью.
Сначала о том, что было вчера и есть сегодня. Таможенники в прошедшем году трудились не покладая рук. В итоге проверок, проведенных таможенными органами в 1996 году, было выявлено более 43 тыс. случаев нарушения правил зачисления экспортной валютной выручки (на сумму более $1,8 млрд). Эти нарушения связаны как с несоблюдением российского законодательства, так и с игнорированием таможенных правил. По приведенным на коллегии данным, ущерб от нарушения таможенных правил составил в минувшем году $121,3 млн.
Проявив упорство в борьбе с нарушителями, таможенники завели 8799 дел. Нарушения традиционны — несоблюдение таможенного режима экспорта и порядка зачисления на счета в уполномоченных банках валютной выручки от экспорта товаров. Всего в прошлом году таких нарушений было сделано на сумму $1,6 млрд. Санкции к нарушителям применяются самые разные — от финансовых и административных до уголовных. Пока наиболее популярны финансовые. Так, таможенниками в 1996 году было наложено на нарушителей валютного режима при экспорте товаров штрафов на сумму 927,5 млрд рублей. Однако удалось получить только 99,5 млрд рублей.
Однако таможенников они не удовлетворяют
Таможенники недовольны своей работой, о чем и говорилось на коллегии. И это понятно — ведь сумма полученных штрафов составляет всего 10,8% от наложенных. Неудовлетворенность таможенников отзовется на нарушителях, так как раздражение валютных контролеров растет. На коллегии было решено не только более жестко относиться к недобросовестным коммерсантам, но и распространить таможенно-банковский валютный контроль на внешнеторговые операции, при помощи которых осуществляется незаконный вывоз капитала и отмывание "грязных" денег. Пока конкретные мероприятия в этом направлении не определены. Есть только, как принято говорить, перспективные направления этой работы. Однако любителям отмывания денег пора уже готовиться к приходу людей в темно-зеленых мундирах.
Правда, эффективную борьбу с "отмыванием денег" ГТК пока не в состоянии вести из-за несовершенства российского законодательства. Но это препятствие, как считает руководство комитета, будет устранено (в ГТК уже разрабатываются соответствующие предложения для законодателей). На коллегии в качестве примера эффективности законодательных инициатив приводился опыт США. Там недавно в законодательство были внесены изменения, значительно расширившие понятие "отмывание денег". В результате американские спецслужбы получили возможность возбудить уголовные дела в отношении граждан США, получивших от российских юридических лиц авансовые платежи без выполнения своих обязательств по поставке товаров.
Такое "невыполнение обязательств" на деле является самым распространенным способом незаконного вывоза капитала из России. Он удобен тем, что при проведении такой операции российская фирма выступает в роли потерпевшей стороны и никакие санкции к ней применить невозможно. В роли зарубежной компании-агрессора, как правило, выступает фирма, зарегистрированная по заказу самой же российской компании. Борьбу с такими махинациями вести чрезвычайно трудно, так как это можно делать только во взаимодействии с зарубежными правоохранительными органами.
Для ликвидации этого канала незаконного вывоза капитала ГТК намерено регулярно направлять американским "валютным контролерам" данные таможенно-банковского валютного контроля об американских фирмах — нарушителях контрактных обязательств по отношению к российским юридическим лицам. Правда, пока это касается только США. А ведь география отмывания денег чрезвычайно широка. Речь идет не только о странах Западной Европы и Азии, но и о наиболее популярных для любителей "стирки" офшорных зонах в карликовых государствах.
АЛЕКСАНДР Ъ-ВОЛЫНЕЦ