Scandale dans la finance internationale
Международный финансовый скандал
ERIC DECOUTY
ЭРИК ДЕКУТИ
Кажется, все черты финансового скандала мирового уровня присутствуют здесь одновременно. Два года напряженной и кропотливой работы потребовалось журналисту Дени Роберу (Denis Robert) и люксембургскому специалисту по международным финансовым операциям Эрне Баку (Ernest Backes) для того, чтобы провести это расследование. Сегодня газета Le Figaro имеет возможность оценить потрясающие результаты их работы, опубликованные в книге, выпущенной на прошлой неделе издательством Les Arenes под многообещающим заголовком "Разоблачения".
Суть этой крайне запутанной истории довольно проста. Международная клиринговая компания, акционерами которой являются крупнейшие банки мира, подозревается в создании мощнейшей теневой системы, состоящей из бесчисленного количества секретных счетов, через которые проходили гигантские суммы. По мнению некоторых специалистов, в данном случае мы имеем дело с "самой большой 'стиральной машиной', созданной для отмывания грязных денег в мире".
В центре расследования оказалась созданная в 1970 году в Люксембурге компания Cedel (Centrale de livraisons de valeurs mobilieres — Центр по выпуску ценных бумаг), переименованная после сентября 1999 года в Clearstream. Этот финансовый институт представлял собой ассоциацию банков всего мира. Решение об образовании подобной группы было продиктовано желанием облегчить продажу и покупку акций, установив для подобных операций общий центр в Люксембурге. Технически это выглядело так: каждый банк официально имеет счет в Cedel, и транзакции благодаря мощным информационным системам осуществляются практически в режиме реального времени. Эти счета называются "объявленными счетами". Пока никаких нарушений нет.
Разве что среди этих официальных счетов обнаруживаются еще счета "необъявленные". Поначалу такие счета могли открывать только филиалы тех банков, у которых были "объявленные счета". Но в начале 90-х это правило было пересмотрено.
Эрне Бак стоял у истоков этой системы и ее информационной концепции. В 1993 году он был уволен из Cedel. А теперь вместе с Дени Робером он подробно рассказывает об устройстве этого механизма. Кажется, все было сделано для того, чтобы о "необъявленных счетах" не узнали те, кому не следует. И все-таки авторам книги удалось найти в системе брешь. Все дело в том, что в информационной системе неизбежно остаются следы всех перемещений средств, имевших место в ее пределах.
Баку и Роберу удалось изучить архивы Cedel, в которых хранятся микрокарты, зафиксировавшие изменения на всех счетах. Таких документов в архивах огромное количество, но датируются они в основном двумя годами: 1995-м и 2000-м. В первом случае Cedel работала с двумя тысячами "необъявленных счетов". Принадлежали они банкам, среди которых были и крупнейшие в мире: из французских это Paribas, Credit Lyonnais, La Societe generale, Indosuez, Les Banques Populaires, Credit Agricole и даже обслуживающий спецслужбы банк DGSE! Клиентом Cedel было также и министерство бюджета. Почему у этих организаций были секретные счета? Для каких операций? Ясного ответа на эти вопросы до сих пор нет.
Этого мало. Авторы расследования наткнулись на множество "необъявленных счетов", принадлежащих учреждениям, которые не являются официальными клиентами Cedel. То есть эти счета, согласно собственным правилам Cedel, были абсолютно незаконными.
В 2000 году система разрослась, и теперь уже в Cedel, переименованном в Clearstream, было 8000 "необъявленных счетов". Среди клиентов клиринговой компании оказалось огромное количество банков, часть из которых замешаны в финансовых скандалах. Например, банки Колумбии или российский МЕНАТЕП, замешанный в "Кремлингейте" (то есть хищении кредитов МВФ). Растет число клиентов, зарегистрированных в регионах, обычно называемых "финансовый рай".
Были ли все подобные операции направлены на отмывание грязных денег? Ответ на этот вопрос даст только анализ микрокарт каждого счета в отдельности. Пока люксембургская компания отрицает какие бы то ни было махинации и отмывание грязных денег. Так что теперь эстафету от журналистов должны были бы принять правоохранительные органы всех стран.
Следователи, занимающиеся делами Elf или Credit Lyonnais, скорее всего, уже в ближайшее время начнут изучать эти сенсационные материалы. Но эта история давно вышла за рамки Франции: в ней фигурируют и Швейцария, и Италия, и Германия, и Англия, и все остальные крупные страны. Один из американских следователей уже обратился к авторам книги за помощью в расследовании обстоятельств краха BCCI (Bank of credit and commerce international), ставшего самым громким делом о банкротстве начала 90-х.
Перевел ФЕДОР Ъ-КОТРЕЛЕВ