Сотрудники УБЭП главного управления МВД России по Свердловской области в понедельник провели 15 обысков в банках и офисах Екатеринбурга в рамках расследования уголовного дела о легализации 1,5 млрд руб.
«16 мая в Екатеринбурге сотрудники свердловского ГУ МВД из подразделений УБЭП и следствия при силовой поддержке ОМОН провели одновременно 15 обысков в банках, офисах, где работали подозреваемые, и по местам их жительства», — сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. Он добавил, что обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. При проведении следственных мероприятий было изъято более 12 млн руб., печати различных организаций и документация, которая может представлять интерес для расследования уголовного дела. Пятерым подозреваемым предъявлено обвинение по статье 172 УК РФ. По версии следствия, все они входили в организованную преступную группу (ОПГ), занимавшуюся легализацией денежных средств в особо крупном размере. Входившие в ОПГ участники проживали на территории Свердловской области, официально не работали. Свою незаконную деятельность они осуществляли с 2007 года, оказывая услуги по отмыванию денег коммерческим организациям Среднего Урала, передает РИА «Новости».