Нацбанк (НБУ) в своем письме #28-212 сообщил о проведении проверки банков по вопросам соблюдения требований валютного законодательства и нормативно-правовых актов регулятора. Проверки установили факты деления больших сумм наличной инвалюты, поскольку промежуток времени между операциями составлял 1-2 мин., а сумма каждой операции по продаже инвалюты в гривневом эквиваленте не превышала 50 тыс. грн. В Нацбанке полагают, что деление сумм операций позволяло банкам избегать обязанности проводить полную идентификацию физлиц-покупателей валюты. НБУ считает, что время осуществления кассирами действий в ходе таких операций не может составлять 1-2 мин. Учитывая это, Нацбанк предупреждает о необходимости безусловного соблюдения банками требований его нормативно-правовых актов. "Украинские новости"