Коротко

Новости

Подробно

Банки не откажут подозрительным клиентам

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8

Госдума вчера отклонила в первом чтении проект поправок к ст. 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов..." и ч. 2 Гражданского кодекса, разработанных во исполнение рекомендаций FATF. В новом законопроекте перечисляются основания, дающие банкам право отказаться от заключения договора банковского счета и вклада. В частности, к таким основаниям отнесено отсутствие по месту нахождения юрлица, наличие информации, дающей основание предполагать, что физлицом или юрлицом могут осуществляться операции в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, а также неоднократное предоставление клиентом недостоверной информации или документов. Кроме того, предполагалось, что банк будет вправе отказаться от исполнения договора банковского счета в случае осуществления по нему операции, которую банк сочтет подозрительной с точки зрения легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом банк будет обязан уведомить клиента.

Комментарии
Профиль пользователя