Масштабы теневых операций в экономике РФ были макроэкономически значимыми уже с середины 90-х. Первый всплеск "серого" оттока капитала из РФ пришелся на 1995-1996 годы — уже тогда его масштабы ЦБ оценивал по сумме статей платежного баланса "Изменение задолженности по своевременно не поступившей экспортной валютной и рублевой выручке и непогашенным импортным авансам" и "чистые пропуски и ошибки", в 1994 году сумма составила $4,3 млрд, в 1995-м — $14,7 млрд, в 1996 году — $19,5 млрд, что связывали с предвыборным бегством "серого" капитала из РФ. В 1999 году новый всплеск интереса к "серому" импорту вызвало "дело BoNY", связанное с операциями по оплате полулегального импорта. Проблема никуда не ушла и после смены президента РФ. В "Сценарных условиях социально-экономического развития РФ на 2004 год и на период до 2006 года" в марте 2003 года Минэкономики предлагал придерживаться схожей методологии. Но в 2004 году доклад Международного валютного фонда под говорящим названием "Российская Федерация: некоторые вопросы" вызвал скандал в правительстве: основываясь на схожей технике анализа платежного баланса, аналитики МВФ предупреждали о росте "серого" оттока капитала и "серого" импорта. Это в правительстве РФ и ЦБ восприняли с явным неодобрением.
Тем временем с 2004 года ЦБ отмечал рост "обнальных" и "транзитных" схем в банковской системе, достигших пика в виде феномена массового "сгорания" банков в 2006-2007 годах. В начале 2007 года признанный позже виновным в организации убийства первого замглавы ЦБ Андрея Козлова банкир Алексей Френкель в своих письмах, публиковавшихся "Ъ" (см. "Ъ" от 29 января 2007 года), описывал подробности работы схем, отражающихся в платежном балансе. В 2008 году часть проблем с "серым" импортом вскрыли уголовные дела вокруг "Евросети", часть информации о работе подобных схем раскрывалась в разбирательствах вокруг фонда Hermitage, ряде дел о "сгоревших" банках, уголовных делах сотрудников МВД. ЦБ с 2007 года официально признает существование проблемы, которая, впрочем, до начала 2010 года несколько ослабевала, но затем вновь обострилась — в платежном балансе это отразилось ростом сумм по графе "чистые пропуски и ошибки" в первом квартале 2010 года на $12,9 млрд (см. "Ъ" от 6 апреля). С апреля 2010 года правительство и готовит описываемые поправки в законы N 173 и N 115.
Дмитрий Бутрин