В Московской области заведено уголовное дело в отношении гендиректора столичной фирмы, подозреваемого в невозвращении из-за границы около $12,5 млн, переведенных им по поддельным документам.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Пушкинскому району выявили факт невозвращения из-за границы денежных средств», — сообщили 9 ноября РИА «Новости» в управлении информации ГУВД Московской области. По данным ведомства, гендиректор одной из московских фирм в ноябре 2008 года предоставил в один из коммерческих банков Пушкинского района договор с иностранной компанией. Целью договора являлось приобретение производственной линии по производству фасовочной продукции. «После получения кредита мужчина перечислил за границу деньги, а позже предоставил в банк фиктивную информацию о ввозе товара по грузовым таможенным декларациям. Такими действиями он совершил невозвращение из-за границы средств в сумме около $12,44 млн или около 384 млн руб.», — сообщили в ГУВД. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы денежных средств в иностранной валюте). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.